证券代码：300887         证券简称：谱尼测试     公告编号：2021-003


                   谱尼测试集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    根据《中华人民共和国公司法》及《谱尼测试集团股份有限公司章程》的规
定，谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”或“谱尼测试”）第四届董
事会第十五次会议决议召开 2021 年第一次临时股东大会，现将此次会议有关事
宜向各位股东通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  （一）会议届次：2021 年第一次临时股东大会。
  （二）召集人：董事会。
  （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开所履行的程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等的有关规定。
  （四）会议召开日期和时间
    1、现场召开时间：2021年1月19日14:30时开始
    2、网络投票时间：2021 年 1 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021 年 1 月 19 日 9:15-9:25、9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 1 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
  （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    1、现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
    股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复


                                  1/7
 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   （六）股权登记日：2021 年 1 月 13 日
   （七）出席对象
     1、截止 2021 年 1 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公
 司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代
 理人出席会议和参加表决。
     2、公司董事、监事、高级管理人员。
     3、公司聘请的见证律师。
     4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   （八）会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼
 谱尼测试大厦 115 会议室。
   二、会议审议事项
     1、审议《关于选举非独立董事候选人的议案》
     以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司
 于 2020 年 1 月 4 日在中国证监会创业板指定信息披露平台上披露的《谱尼测试
 集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》。
   三、提案编码
     本次股东大会提案编码见下表：

                                                         备注：该列打勾的
提案编码                            提案名称
                                                         栏目可以投票


                               非累积投票提案

     1.00           《关于选举非独立董事候选人的议案》          √
   四、会议登记方法
  （一）登记方式：
   1、所有参会股东均需要填写参会股东登记表（登记表格式详见附件二）并提
 供有效股东身份证明资料办理登记。
   2、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东
 账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件办理登记手续；若非法定代


                                    2/7
表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（见
附件一）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件办理登记手续。
 3、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件办理登记手续；若委
托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（见附件一）
和本人身份证复印件办理登记手续。
 4、股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受
托人身份证办理登记手续。
 5、所有股东可于登记时间截止前以信函、传真或现场方式进行登记，登记时间
以公司收到登记资料为准。
（二）登记时间：2021 年 1 月 18 日 9:00-12:00 、13:00-17:00
（三）登记地点:北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼
测试大厦
  五、参加网络投票的操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附
件三。
  六、注意事项
  1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
  2、股东代理人不必是公司的股东。
  3、联系人：李小冬
  4、联系电话：(86-10) 83055180
  5、联系地址：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼
测试大厦
  6、传真：(86-10) 83055181
  7、电子邮件：IR@ponytest.com
  七、备查文件目录
  1、《谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；



    特此公告。


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      谱尼测试集团股份有限公司
                董事会
           2021 年 1 月 4 日




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    附件一：
                          谱尼测试集团股份有限公司
                     2021 年第一次临时股东大会授权委托书

           本公司／本人作为谱尼测试集团股份有限公司股东，兹委托             先生（女
    士）（身份证号码：              ）全权代表本公司／本人，出席谱尼测试集团股
    份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，代表本公司／本人签署此次会议相关
    文件，并按照下列指示行使表决权。

                                                    备注：该列打勾
提案编码                      提案名称                               同意     反对     弃权
                                                    的栏目可以投票


                                         非累积投票提案

  1.00       《关于选举非独立董事候选人的议案》           √

    附注：
           1、请在提案（累积投票提案除外）对应的 “同意”、“反对”、“弃权”
    栏中用“√”。选择一项，多选无效，不填表示弃权。
           2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。


           委托人姓名（名称）：
           委托人身份证号码（营业执照号码）：
           委托人持股数量：
           委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束


                                                     委托人签名（盖章）：
                                                     委托日期：      年     月   日




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附件二：

                        谱尼测试集团股份有限公司
                         股东大会参会股东登记表
 法人股东名称/自然人股东姓名（全称）

               股东地址

       股东证券账户开户证件号码

        法人股东法定代表人姓名

               股东账户

        股权登记日收市持股数量

         是否委托他人参加会议

              受托人姓名

           受托人身份证号码

              联系人姓名

               联系电话

               联系邮箱

               联系地址

注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结算有

限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能 参加本次股东大会，

所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件 复印件），信

函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。



                                 股东签名（法人股东盖章）：_______________________

                                                               年     月     日




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附件三：

                         网络投票的操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350887 ，投票简称：谱尼投票
    2、议案设置及意见表决
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2021 年 1 月 19 日（现场会议召开当日）9:15—9:25、9:30
   —11:30 和 13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 19 日（现场股东大会召
开当日）9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照规定办理身份认证。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn（深交所
地址）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn（深交所地址）在规定时间内通过互联网投票系统
进行投票。




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