证券代码：300887       证券简称：谱尼测试    公告编号：2021-006




                      谱尼测试集团股份有限公司

                第四届董事会第十六次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    谱尼测试集团股份有限公司（以下称“股份公司”）第四届董事会第十六次
会议于 2021 年 1 月 8 日在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1
号楼谱尼测试大厦 207 会议室召开，会议通知于 2021 年 1 月 5 日以邮件方式送
达。股份公司董事共计 5 人，出席本次董事会的董事共 5 人，出席会议人数符合
《中华人民共和国公司法》和《谱尼测试集团股份有限公司章程》的规定。

    本次会议由公司董事长宋薇主持，经与会董事认真讨论，形成决议如下：

    （一）审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

      为适应经营需要，公司董事会同意在原经营范围中增加“技术咨询，技术
交流；其他清洁服务。” 详情请见公司同日发布于巨潮资讯网上的《谱尼测试
集团股份有限公司关于增加公司经营范围及修改公司章程的公告》。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      （二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

      公司拟增加公司的经营范围，公司董事会同意根据相关规定修订《公司章
程》第十三条条款。详情请见公司同日发布于巨潮资讯网上的《谱尼测试集团股
份有限公司关于增加公司经营范围及修改公司章程的公告》。
   因公司营业执照变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续，董事会提
请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     特此公告。

                                               谱尼测试集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                        2021 年 1 月 8 日