证券代码：300887       证券简称：谱尼测试       公告编号：2021-008

                          谱尼测试集团股份有限公司

                        关于 2021 年第一次临时股东大会

                   增加临时提案暨股东大会补充通知的公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”或“谱尼测试”）定于 2021
年 1 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，内容详见公司在 2021 年 1 月 4
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开公司 2021
年第一次临时股东大会的通知》。

    2021 年 1 月 8 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

    2021年1月8日，公司董事会收到公司控股股东宋薇女士《关于追加谱尼测试
集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时提案的函》。因公司第四届董
事会第十六次会议审议通过的《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公
司章程的议案》需要提交股东大会表决。为提高决策效率，宋薇女士提议将该项
议案作为临时提案，提请公司2021年第一次临时股东大会审议。
    根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，单独
或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提
案并书面提交召集人。
    截至2021年1月8日，宋薇女士持有公司股份39,725,000股，持股比例为
52.27%。上述临时提案在股东大会召开10天前提出并送达股东大会召集人公司
董事会。经董事会审核，宋薇女士具有提出临时提案的资格，临时提案属于股
东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容符合《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述议案作为临时
提案，提请公司2021年第一次临时股东大会审议。
    除增加上述临时提案外，公司2021年第一次临时股东大会召开时间、地点、
股权登记日等其他事项不变。增加临时提案后，公司关于召开2021年第一次临
时股东大会的补充通知如下：
       一、召开会议的基本情况
    （一）会议届次：2021 年第一次临时股东大会。
    （二）召集人：董事会。
    （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开所履行的程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程等的有关规定。
    （四）会议召开日期和时间
    1、现场召开时间：2021年1月19日14:30时开始
    2、网络投票时间：2021 年 1 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021 年 1 月 19 日 9:15-9:25、9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 1 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式。
    1、现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
    股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2021 年 1 月 13 日
    （七）出席对象
    1、截止 2021 年 1 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号
楼谱尼测试大厦 115 会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于选举非独立董事候选人的议案》
    以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2020 年 1 月 4 日在中国证监会创业板指定信息披露平台上披露的《谱尼测试
集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》。
    2、审议《关于增加公司经营范围的议案》
    以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2020 年 1 月 8 日在中国证监会创业板指定信息披露平台上披露的《谱尼测试
集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》。
    3、审议《关于修改公司章程的议案》
    以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2020 年 1 月 8 日在中国证监会创业板指定信息披露平台上披露的《谱尼测试
集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码见下表：

                                                        备注：该列打勾的
    提案编码                       提案名称
                                                        栏目可以投票


        100        总议案：除累计投票提案外的所有提案            √

                               非累积投票提案
         1.00      《关于选举非独立董事候选人的议案》             √

         2.00          《关于增加公司经营范围的议案》             √

         3.00          《关于修改公司章程的议案》                 √



    四、会议登记方法
    （一）登记方式：
    1、所有参会股东均需要填写参会股东登记表（登记表格式详见附件二）并
提供有效股东身份证明资料办理登记。
    2、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股
东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件办理登记手续；若非法定
代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书
（见附件一）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件办理登记手续。
    3、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件办理登记手续；
若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（见附件
一）和本人身份证复印件办理登记手续。
    4、股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
    5、所有股东可于登记时间截止前以信函、传真或现场方式进行登记，登记
时间以公司收到登记资料为准。

    （二）登记时间：2021 年 1 月 18 日 9:00-12:00 、13:00-17:00

    （三）登记地点:北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼
谱尼测试大厦
    五、参加网络投票的操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附

件三。

    六、注意事项
   1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
   2、股东代理人不必是公司的股东。
   3、联系人：李小冬
   4、联系电话：(86-10) 83055180
   5、联系地址：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱
尼测试大厦
   6、传真：(86-10) 83055181
   7、电子邮件：IR@ponytest.com
    七、备查文件目录

   1、《谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

   2、《谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；



   特此公告。



                                             谱尼测试集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2021 年 1 月 8 日
    附件一：

                           谱尼测试集团股份有限公司

                      2021 年第一次临时股东大会授权委托书



    本公司／本人作为谱尼测试集团股份有限公司股东，兹委托             先生（女

士）（身份证号码：            ）全权代表本公司／本人，出席谱尼测试集团股

份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，代表本公司／本人签署此次会议相关

文件，并按照下列指示行使表决权。

                                                                备注：该列

     提案编码                       提案名称                打 勾的栏 目可

                                                            以投票

         100         总议案：除累计投票提案外的所有提案               √

                                非累积投票提案

         1.00        《关于选举非独立董事候选人的议案》               √

         2.00           《关于增加公司经营范围的议案》                √

         3.00           《关于修改公司章程的议案》                    √

    附注：
    1、请在提案（累积投票提案除外）对应的 “同意”、“反对”、“弃权”
栏中用“√”。选择一项，多选无效，不填表示弃权。
    2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
    委托人姓名（名称）：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人持股数量：
    委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
    委托人签名（盖章）：
    委托日期：       年    月      日
    附件二：


                           谱尼测试集团股份有限公司

                            股东大会参会股东登记表

        法人股东名称/自然人股东姓名（全称）

                       股东地址

               股东证券账户开户证件号码

                法人股东法定代表人姓名

                       股东账户

                股权登记日收市持股数量

                 是否委托他人参加会议

                      受托人姓名

                  受托人身份证号码

                      联系人姓名

                       联系电话

                       联系邮箱

                       联系地址

   注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登

记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能 参

加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
     2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件 复

印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

    3、请用正楷填写此表。

    股东签名（法人股东盖章）：_______________________

    年       月      日



    附件三：

                                 网络投票的操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350887 ，投票简称：谱尼投票

    2、议案设置及意见表决

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，

视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票

为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议

案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

         1、投票时间：2021 年 1 月 19 日（现场会议召开当日）9:15—9:25、9:30—11:30

    和 13:00—15:00。

         2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 19 日（现场股东大会召开当日）

9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照规定办理身份认证。具体的身

份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn（深交所地址）规则指

引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn（深

交所地址）在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。