证券代码：300887                证券简称：谱尼测试           公告编号：2021-011

                   谱尼测试集团股份有限公司
         2021 年第一次临时股东大会决议的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示：

   1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、 会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：2021年1月19日 14:30
       召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱
尼测试大厦115会议室
       召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
       召集人：公司董事会
       主持人：公司董事长宋薇女士
    2 、 出 席 本 次 股东 大 会 的 股东 及 股 东 授 权委 托 代 表 194人 ， 代 表 股 份
57,074,994股，占公司有表决权股份总数的75.0987%。
    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表的股份总数
57,000,000股，占公司有表决权股份总数的75%；通过网络投票的股东及股东
授权委托代表191人，代表的股份总数74,994股，占公司有表决权股份总数的
0.0987%。
    出席本次股东大会的中小股东情况为：出席本次股东大会的中小股东及股
东授权委托代表193人，代表的股份7,074,994股，占公司有表决权股份总数的
9.3092%。
    3、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股
东大会。
    二、 议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    议案 1：《关于选举非独立董事候选人的议案》
    表决情况：同意 57,074,894 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9998%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
    其中，中小股东表决结果：同意 7,074,894 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0014%。
    表决结果：议案通过
    议案 2、《关于增加公司经营范围的议案》
    表决情况：同意 57,074,894 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9998%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
    其中，中小股东表决结果：同意 7,074,894 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0014%。
    表决结果：议案通过
    议案 3、《关于修改公司章程的议案》
    表决情况：同意 57,074,894 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9998%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
    其中，中小股东表决结果：同意 7,074,894 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0014%。
    表决结果：议案通过


    三、 律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
    2、律师姓名： 彭闳、丘汝
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、召
集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议
均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定，合法有效。
    四、 备查文件
    1、2021 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、2021 年第一次临时股东大会法律意见。


    特此公告。


                                              谱尼测试集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                      2021 年 1 月 19 日