证券代码：300887             证券简称：谱尼测试             公告编号：2021-025



                         谱尼测试集团股份有限公司

     关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日召开第四
届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容
    经立信会计师事务所审计，公司2020年度公司合并报表归属于母公司所有者
净利润为163,731,899.68元，母公司实现净利润91,441,406.36元。 按照《公司
法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金9,144,140.64元，加上期初的未
分配利润796,102,948.52元，截止2020年12月31日经审计可供股东分配的利润为
950,690,707.56元。
    基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好
预 期， 为 积极 合 理 回报 投 资者 、 共 享企 业 价 值， 公 司 拟以 2020 年末 总 股 本
76,000,000股为基数，进行如下分配：向全体股东每10股派发现金红利5元（含
税），合计派发现金股利3,800万元。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东
每10股转增8股，合计转增股本60,800,000股。本年度公司不送红股。经上述分
配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。
    二、已履行的相关审议程序
    公司于2021年3月18日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第八
次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》；公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见
公司于2021年3月19日在巨潮资讯网上发布的相关公告。公司2020年度利润分配
及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2020年度股东大会审议，并经由出席股
东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。
    三、其他情况说明
    根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司2020年度利润分配及资本
公积金转增股本预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。
在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。公司2020年度利润分配及资本
公积金转增股本预案尚须经公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
     1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
     2、《第四届监事会第八次会议决议》；
     3、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。




                                              谱尼测试集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2021 年 3 月 19 日