谱尼测试集团股份有限公司

                        2020 年董事会工作报告


    2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》《董事
会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负
责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，
维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现
将公司董事会 2020 年度的工作报告如下：
    一、公司 2020 年度整体经营情况
    2020 年度，公司实现营业收入 142,616.66 万元，比上年同期增长 10.78%；
实现营业利润 18,628.30 万元，比上年同期增长 35.02%；实现利润总额 18,633.33
万元，比上年同期增长 34.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,373.19
万元，比上年同期增长 30.91%。
    二、董事会日常工作开展情况
    公司董事会设董事 6 名，其中独立董事 2 名。董事会下设审计委员会、薪酬
与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，
完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。
    1、董事会运行情况
    2020 年度，公司第三届董事会共召开了 10 次董事会。会议在召集程序、表
决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会
依法履行了《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具
体如下：
    2、董事会执行股东大会决议情况
    2020 年度，公司第四届董事会共提请召开了 5 次股东大会。公司董事会根
据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决
议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
       3、专门委员会运行情况
       2020 年度，公司董事会审计委员会 2 次会议、薪酬考核委员会 2 次会议、
战略委员会 1 次会议、提名委员会 0 次会议。会议的召集、召开均履行了法定程
序。
       4、独立董事履职情况
       2020 年度，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、
董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公
司治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起
到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。
三、董事会 2021 年工作重点
   （一）统筹公司战略目标，落实年度各项任务
       公司始终秉承“以客户需求为中心，为客户提供全面优质的检测服务和解决
方案”的经营理念，立足中国、面向全球市场，吸收引进国际最先进的检测技术，
促进中国本土检测市场发展，全力打造具有国际竞争力的综合性检验检测认证服
务集团。董事会将协助部署安排公司年度经营计划目标，实现中长期规划和年度
计划充分衔接，确保年度各项任务目标落实到位。
   （二）完善董事会决策机制，加强高效规范运作
       一方面，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工
作，科学高效决策重大事项，高效执行股东大会决议，提高公司决策的科学性、
高效性和前瞻性。同时，进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，董
事会各专门委员会及独立董事将继续依法履行职责，适时给予专业可行的建议意
见。
       2021 年公司将严格按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，以严格
有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，
规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
       （三）高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理
       董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定
期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司
信息披露透明度与及时性。加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解
和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。




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                                                        2021 年 3 月 18 日