证券代码：300887     证券简称：谱尼测试       公告编号：2021-037




               谱尼测试集团股份有限公司
         第四届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    谱尼测试集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第

二十次会议于 2021 年 4 月 26 日上午 10:00 在北京市海淀区中关村环

保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室召开，

会议通知于 2021 年 4 月 23 日通过专人送达。本次会议应到董事 6 人，

实际出席董事 6 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    本次会议由公司董事长宋薇主持，与会董事对本次会议议案进行

了充分讨论，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于<2021 年第一季度报告>的议案》

    公司结合2021年第一季度的实际经营管理情况编制的《2021年第

一季度报告》符合《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司

信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》、《公开

发行证券的公司信息披露编报规则第20号—创业板上市公司季度报

告的内容与格式》等法律、法规的相关要求。该报告未经会计师事务
所审计。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记

的议案》

    公司因实施 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本，导致公

司注册资本增加，因此董事会拟对《公司章程》进行相应修订，同时

提请公司股东大会授权办理工商变更登记。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决

权的三分之二以上表决通过。

    三、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大

会的议案》

    公司拟于 2021 年 5 月 18 日采取现场投票与网络投票相结合的方

式召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>并

授权办理工商变更登记的议案》

    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。



                          谱尼测试集团股份有限公司董事会

                                    2021 年 4 月 27 日