谱尼测试：关于召开2021年第二次临时股东大会的通知2021-04-27
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-042
谱尼测试集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十次会议决议提请召开 2021 年第二次临时股东大会，现将会议
相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：
公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十次会议，审议
通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，
决议召开本次股东大会。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场召开时间：2021年5月18日15:00
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5
月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式。
（1）现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时
间内通过上述任一系统行使表决权；
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投
票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 5 月 11 日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人；
截止 2021 年 5 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号
院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室。
二、会议审议事项
1、关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记议案；
本议案经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，单
独或者合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独计票。
上述议案已经由公司 2021 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二
十次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注：该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投票
100 总议案：代表以下所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案 √
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）所有参会股东均需要填写参会股东登记表（登记表格式详
见附件二）并提供有效股东身份证明资料办理登记。
（2）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执
照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件办
理登记手续；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法
人营业执照复印件、授权委托书（附件一）、股东账户卡复印件和本
人身份证复印件办理登记手续。
（3）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件办
理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印
件、授权委托书（附件一）和本人身份证复印件办理登记手续。
（4）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东
账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（5）所有股东可于登记时间截止前以信函、传真或现场方式进
行登记，登记时间以公司收到登记资料为准。
2、登记时间：2021 年 5 月 12 日 9:00-12:00、13:00-17:00
3、登记地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号
院 1 号楼谱尼测试大厦
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程详见附件
三）。
六、其他事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
2、股东代理人不必是公司的股东。
3、联系人：李小冬
4、联系电话：(86-10) 83055180
5、联系地址：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号
院 1 号楼谱尼测试大厦
6、传真：(86-10) 83055181
7、电子邮件：ir@ponytest.com
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二十次会议决议
八、附件
1、2021 年第二次临时股东大会授权委托书
2、2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
3、网络投票的操作流程
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
附件一：
谱尼测试集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会授权委托书
本公司／本人作为谱尼测试集团股份有限公司股东，兹委托 先生（女
士）（身份证号码： ）全权代表本公司／本人，出席谱尼测试集团
股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，代表本公司／本人签署此次会议相
关文件，并按照下列指示行使表决权。
备注：该列
提案
提案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案 √
附注：1、请在提案（累积投票提案除外）对应的 “同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”。
选择一项，多选无效，不填表示弃权。2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自
己的意愿表决。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
附件二：
谱尼测试集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
日期：
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结
算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能 参加本次股东
大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。2、已填妥及签署的登记截止前用信
函或传真方式进行登记（需提供有关证件 复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为
准。3、请用正楷填写此表。
附件三：
网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350887 ，投票简称：谱尼投票
2、议案设置及意见表决
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进
行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 18 日（现场会议召开当日）9:15—9:25、9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日（现场股东大会召
开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照规定办理身份认证。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn（深交所
地址）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn（深交所地址）在规定时间内通过互联网投票系统
进行投票。
