证券代码：300887     证券简称：谱尼测试     公告编号：2021-038




               谱尼测试集团股份有限公司
           第四届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司或股份公司”）第

四届监事会第九次会议通知以专人送达的方式于 2021 年 4 月 23 日发

出，会议于 2021 年 4 月 26 日下午在北京市海淀区中关村环保科技示

范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方

式召开，会议由监事会主席吴俊霞女士主持，会议应出席监事 3 人，

实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决形成如下决议：

    一、审议通过《2020 年第一季度报告》

    公司结合 2021 年第一季度的实际经营管理情况编制的《2021 年

第一季度报告》符合《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司

信息披露编报规则第 13 号—季度报告内容与格式特别规定》、《公开

发行证券的公司信息披露编报规则第 20 号—创业板上市公司季度报

告的内容与格式》等法律、法规的相关要求。该报告未经会计师事务

所审计。
    监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公

司章程》有关规定，认真总结并编制了《2021 年第一季度报告》，其

内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年第一季度的经营管理情

况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。



                            谱尼测试集团股份有限公司监事会

                                    2021 年 4 月 27 日