谱尼测试：2021年第二次临时股东大会会议决议公告2021-05-19
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-047
谱尼测试集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知：公司董事会于2021年4月27日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关
于 召 开 公 司 2021 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》（ 公 告 编 号 ：
2021-042）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月18日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间
为2021年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为2021年5月18日9:15-15:00
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式
4、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路
66号院1号楼谱尼测试大厦
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长宋薇女士
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股
东和股东授权委托代表共 10 名，代表公司股份数为 102,689,340 股，
占公司股份总数的 75.0653%。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东
授权委托代表共 8 名，代表公司股份数为 102,683,440 股，占公司股
份总数的 75.0610％。
（3）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统进行网络投票的股东（或代理人）共2名，代表股份5,900股，
占公司股份总数的0.0043%。
（4）中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或
代理人）共 9 名，代表股份 12,689,340 股，占上市公司总股份的
9.2758%。其中：现场出席 7 名，代表股份 12,683,440 股，占上市公
司总股份的 9.2715％；通过网络投票 2 名，代表股份 5,900 股，占
上市公司总股份的 0.0043％。
（5）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、
监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过
了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的
议案》
审议结果：本议案经参加本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上表决通过。
同意102,689,340股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意 12,689,340 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、见证律师：彭闳、丘汝
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本
次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表
决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于谱尼测试集团股份有限公
司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
