证券代码：300887        证券简称：谱尼测试            公告编号：2021-057


                     谱尼测试集团股份有限公司

              第四届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2021 年 7 月 2 日（星期五）在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场的方
式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 2 日通过专人送达的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

    会议由董事长宋薇主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规
定以及公司 2021 年 7 月 2 日召开的 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会
认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021
年 7 月 2 日为首次授予日，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《谱尼测试集团
股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事宋薇、刘永梅、李小冬作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本
议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、 第四届董事会第二十二次会议决议；
    2、 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

    特此公告。



                                        谱尼测试集团股份有限公司董事会

                                                        2021 年 7 月 3 日