证券代码：300887           证券简称：谱尼测试          公告编号：2021-063

                      谱尼测试集团股份有限公司
               第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议于 2021 年 7 月 30 日以专人送达的方式发出，会议于 2021 年 8 月 3 日下午
14:00 在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场方式召开，会议由公司董事长宋薇
女士主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    公司实施 2021 年限制性股票激励计划中首次授予第一类限制性股票的授予
登记工作后，注册资本由 13,680 万元变更为 13,702.057 万元，股本总数由
13,680 万股变更为 13,702.057 万股，同意对公司注册资本进行相应变更；结合
公司此次变更注册资本，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

    具体内容详见公司 2021 年 8 月 5 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 公告编号：2021-064）
及《谱尼测试集团股份有限公司章程》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。


             谱尼测试集团股份有限公司董事会
                            2021 年 8 月 5 日