证券代码：300887            证券简称：谱尼测试          公告编号：2021-067

                       谱尼测试集团股份有限公司
                 第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于 2021 年 8 月 17 日以专人送达的方式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日上午
10:00 在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场方式召开，会议由公司董事长宋薇
女士主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理
人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

       （一）审议通过《<2021 年半年度报告>及其摘要》

    经审议，董事会认为，公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关
规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司 2021 年 8 月 30 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-069）及《2021 年半年度
报告》（公告编号：2021-070）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审议，董事会认为，2021 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况；公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内
容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

    具体内容详见公司 2021 年 8 月 30 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的专项说明和独立
意见。


    特此公告。


                                         谱尼测试集团股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 27 日