证券代码：300887            证券简称：谱尼测试          公告编号：2021-068

                       谱尼测试集团股份有限公司
                  第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议通知于 2021 年 8 月 17 日以专人送达的方式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日上
午 10:30 在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场方式召开，会议由监事会主席吴
俊霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

    本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

       （一）审议通过《<2021 年半年度报告>及其摘要》

    经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《<2021 年半年度报告>及其摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审议，监事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易 所
《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集 资
金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、 使
用募集资金的情形。因此，同意《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的 专
项报告》的相关内容。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

谱尼测试集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。


特此公告。


                                    谱尼测试集团股份有限公司监事会
                                                  2021 年 8 月 27 日