证券代码：300887           证券简称：谱尼测试           公告编号：2021-088

                      谱尼测试集团股份有限公司
                 第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议于 2021 年 10 月 21 日以专人送达的方式发出，会议于 2021 年 10 月 25 日上
午 10:00 在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场方式召开，会议由公司董事长宋
薇女士主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    审议通过《2021 年第三季度报告》

    经审议，董事会认为，公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司 2021 年 10 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-090）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。

    特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
             2021 年 10 月 25 日