证券代码：300887           证券简称：谱尼测试          公告编号：2021-094

                      谱尼测试集团股份有限公司
                 第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议通知于 2021 年 10 月 25 日以专人送达的方式发出，会议于 2021 年 10 月 29
日下午 16:30 在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场方式召开，会议由监事会主
席吴俊霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》

    公司于 2021 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》，上述议案已于 2021 年 10 月 13
日经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

    现根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，
公司拟将本次发行募集资金总额从不超过 211,217.25 万元（含 211,217.25 万元）
调整为不超过 123,975.25 万元（含 123,975.25 万元），并相应调整募集资金具
体用途，本次发行方案的其他条款不变。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

    经审核，监事会认为，《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行
股票预案（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行
注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律法规、部门
规章及规范性文件的规定，符合调整后的向特定对象发行股票方案，内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析
报告（修订稿）的议案》

    经审核，监事会认为，《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行
股票并在创业板上市方案论证分析报告（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注
册管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，符合调整后的向
特定对象发行股票方案，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）的议案》

    经审核，监事会认为，《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行
股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册
管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，符合调整后的向特
定对象发行股票方案，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施以及
相关主体出具承诺（修订稿）的议案》

    经审核，监事会认为，本次修订创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报对
公司主要财务指标影响的分析及公司采取的措施以及相关主体出具的承诺符合
中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东
的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

谱尼测试集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。


特此公告。


                                    谱尼测试集团股份有限公司监事会
                                                 2021 年 10 月 29 日