证券代码：300887                证券简称：谱尼测试               公告编号：2022-032

                               谱尼测试集团股份有限公司
                            关于召开 2021 年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”或“谱尼测试”）第四届董事会第三十三
次会议决议提请召开 2021 年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年度股东大会。
  2、召集人：董事会。
  3、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开
2021 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。
  4、会议召开的日期和时间
  （1）现场召开时间：2022 年 5 月 13 日下午 14:30
  （2）网络投票时间：2022 年 5 月 13 日
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 13 日 9:15-9:25、
9:30-11:30 和 13:00-15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 13 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
   股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股
东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 9 日
  7、出席对象
（1）截止 2022 年 5 月 9 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦会议
室。


二、会议审议事项
  1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
                                                                               备注
        提案编码                         提案名称
                                                                       该列打勾的栏目可以投票
          100       总议案：除累计投票提案外的所有提案                          √
  非累积投票提案

          1.00      关于《2021 年度董事会工作报告》的议案                       √

          2.00      关于《2021 年度监事会工作报告》的议案                       √

          3.00      关于《2021 年度财务决算报告》的议案                         √

          4.00      关于《2021 年年度报告》全文及其摘要的议案                   √

          5.00      关于 2021 年度利润分配预案的议案                            √

          6.00      关于续聘 2022 年度审计机构的议案                            √

                    关于董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬与考核
          7.00                                                                  √
                    的议案
                    关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的
          8.00                                                                  √
                    议案

       2、上述议案已经公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第十八次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
    3、特别说明
    （1）上述议案 5、议案 8 需经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决
通过后方可实施。
    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》的要求，公司将就本次股东大会议案 5、议案 6、议案 8 对中小投资
者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    （2）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。


三、会议登记等事项
 1、登记方式：
    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他
人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委
托书原件和有效持股凭证原件；
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人
营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业
执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
    （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身
份证办理登记手续。
    （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子
邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股
东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2022 年 5 月 11 日-2022 年 5 月 12 日 9:00-17:00。
3、登记地点:北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦
4、会议联系方式
    联系人：李小冬
    联系电话：(86-10) 83055180
    联系地址：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦
    传真：(86-10) 83055181
    电子邮件：ir@ponytest.com
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。


    四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。


    五、备查文件目录
    1、第四届董事会第三十三次会议决议；
    2、第四届监事会第十八次会议决议。




    特此公告。




                                                         谱尼测试集团股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                           二〇二二年四月二十二日
    附件一：

                              参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1、投票代码：350887，投票简称：谱尼投票
    2、提案设置及意见表决
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 5 月 13 日（现场会议召开当日）9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 13 日（现场股东大会召开当日），
9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务身份认证业
务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                    谱尼测试集团股份有限公司
                                2021 年度股东大会授权委托书

    本人（本单位）               作为谱尼测试集团股份有限公司的股东，兹委托                   先
生/女士代表本人（本单位）出席谱尼测试集团股份有限公司 2021 年度股东大会，代表本人（本
单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决
权的后果均为本人/本单位承担。
    委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
                                                            备注        同意     反对       弃权
   提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏
                                                         目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票提案
     1.00        关于《2021 年度董事会工作报告》的议案       √
     2.00        关于《2021 年度监事会工作报告》的议案       √
     3.00        关于《2021 年度财务决算报告》的议案         √
                 关于《2021 年年度报告》全文及其摘要的
     4.00                                                    √
                 议案
     5.00        关于 2021 年度利润分配预案的议案            √
     6.00        关于续聘 2022 年度审计机构的议案            √
                 关于董事、监事和高级管理人员 2021 年
     7.00                                                    √
                 度薪酬与考核的议案
                 关于回购注销部分已获授但尚未解锁的
     8.00                                                    √
                 限制性股票的议案

    注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

        2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总

议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

        3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

        4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。



    委托人签名（盖章）：                            委托人持股数量：
委托人证券账户号码：                     委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：                              受托人身份证号码：

委托日期：             （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：

                               谱尼测试集团股份有限公司
                                股东大会参会股东登记表

     股东姓名/名称

     法人股东法定代表人姓名

     股东证券账户开户证件号码

     股东证券账户号码

     股权登记日收市持股数量

     是否本人参会                                   □是           □否

     受托人姓名

     受托人身份证号码

     联系电话

     联系邮箱

     联系地址


           注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券
     登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
     参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
           2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、
     传真以登记时间内公司收到为准。
           3、请用正楷填写此表。




                              股东签名（法人股东盖章）：_______________________




                                                                  年      月   日