证券代码：300887                证券简称：谱尼测试               公告编号：2022-035

                            谱尼测试集团股份有限公司
                     第四届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于 2022
年 4 月 26 日上午在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦
207 会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 4 月 22 日以专人送达的方式
发出。会议由董事长宋薇女士召集和主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监
事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事
经过认真审议，表决形成如下决议：


    一、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
    《2022 年第一季度报告》详见巨潮资讯网。
    表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意的票数占全体董事票数的 100%，表决结果为通过。




    特此公告。




                                                            谱尼测试集团股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                              二〇二二年四月二十六日