证券代码：300887                证券简称：谱尼测试               公告编号：2022-036

                            谱尼测试集团股份有限公司
                       第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2022 年 4
月 26 日上午在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207
会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于 2022 年 4 月 22 日以专人送达的方式发出。
会议由监事会主席吴俊霞女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决形
成如下决议：



    一、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
    监事会经核查认为：董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022 年第一季度报告》详见巨潮资讯网。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。




    特此公告。




                                                            谱尼测试集团股份有限公司
                                                                  监    事   会
                                                              二〇二二年四月二十六日