证券代码：300887               证券简称：谱尼测试                公告编号：2022-045


                            谱尼测试集团股份有限公司
                     第四届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于 2022
年 6 月 22 日上午在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦
207 会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 6 月 17 日以专人送达的方式
发出。会议由董事长宋薇女士召集和主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监
事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事
经过认真审议，表决形成如下决议：


    一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于公司 2021 年度利润分配方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定
以及公司 2021 年 7 月 2 日召开的 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意对 2021 年
限制性股票激励计划中限制性股票的数量、首次授予部分限制性股票授予价格/回购价格进行
相应调整。
    《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见巨潮资讯网。
    独立董事对此发表了表示独立意见，详见巨潮资讯网。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    董事宋薇、刘永梅、李小冬作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，
在审议本议案时回避表决。


    二、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2021 年 7 月 2 日召开的 2021 年第三次
临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经
成就，同意确定 2022 年 6 月 22 日为预留授予日，向符合授予条件的激励对象授予预留部分限
制性股票。
    《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网。
    独立董事对此发表了表示独立意见，详见巨潮资讯网。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                                                           谱尼测试集团股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                             二〇二二年六月二十二日