证券代码：300887                 证券简称：谱尼测试             公告编号：2022-050


                            谱尼测试集团股份有限公司
                     第四届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于 2022 年
7 月 29 日上午在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207
会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 7 月 19 日以专人送达的方式发
出。会议由董事长宋薇女士召集和主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事
列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经
过认真审议，表决形成如下决议：


    一、审议通过《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为，公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规等
相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2022 年半年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    二、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    经审议，董事会认为，公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规
的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2022 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈
述和重大遗漏。
    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。
   独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。




             谱尼测试集团股份有限公司
                   董   事   会
               二〇二二年七月二十九日