证券代码：300887                证券简称：谱尼测试               公告编号：2022-051

                           谱尼测试集团股份有限公司
                     第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2022
年 7 月 29 日上午在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦
207 会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于 2022 年 7 月 19 日以专人送达的方式
发出。会议由监事会主席吴俊霞女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，
表决形成如下决议：



    一、审议通过《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年半年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。




             谱尼测试集团股份有限公司
                   监   事   会
               二〇二二年七月二十九日