谱尼测试：关于修订及制定公司治理相关制度的公告2022-10-10
证券代码： 300887 证券简称： 谱尼测试 公告编号： 2022-
057
谱尼测试集团股份有限公司
关于修订及制定公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月9日召开
第四届董事会第三十七次会议，第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《
关于修订及制定公司治理相关制度的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的
议案》，现就相关情况公告如下：
一、 本次修订及制定公司治理相关制度的原因和依据
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——
信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定， 结合公司自
身实际情况，对相关制度进行了修订或制定。
二、本次修订及制定公司治理相关制度的明细
序号 制度名称 是否需要提交 备注
股东大会审议
1 股东大会议事规则 是 修订
2 董事会议事规则 是 修订
3 监事会议事规则 是 修订
4 独立董事工作制度 是 修订
5 关联交易管理和决策制度 是 修订
6 对外担保管理办法 是 修订
7 募集资金专项存储及使用管 是 修订
理制度
8 董事会秘书工作细则 否 修订
9 董事会审计委员会规则 否 修订
10 控股子公司管理制度 是 修订
11 内部审计制度 否 修订
12 重大信息内部报告制度 否 修订
13 防范控股股东及关联方占用 是 修订
公司资金专项制度
14 投资者关系管理制度 否 修订
15 信息披露管理制度 是 修订
16 内幕信息知情人登记制度 否 修订
17 董事、监事和高级管理人员 否 修订
持有及买卖本公司股票管理
制度
18 董事会审计委员会年报工作 否 修订
制度
19 独立董事年报工作制度 否 修订
20 控股股东、实际控制人行为 是 修订
规范
21 内部控制制度 否 修订
22 信息披露暂缓与豁免管理办 否 制定
法
23 回购股份管理制度 是 制定
上述制度经公司第四届董事会第三十七次会议，第四届监事会第二十二次
会议审议通过，其中，第1、2、3、4、5、6、7、10、13、15、20项制度的修
订、第23项制度的制定尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。上述相关制
度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关内容，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 10 日
