证券代码：300887           证券简称：谱尼测试          公告编号：2022-066

                      谱尼测试集团股份有限公司
                 第四届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次
会议通知于 2022 年 10 月 16 日以专人送达的方式发出，会议于 2022 年 10 月 20
日上午 11:00 在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场方式召开，会议由监事会
主席吴俊霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

    审议通过《2022 年第三季度报告》

    经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    谱尼测试集团股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议。


    特此公告。


                                          谱尼测试集团股份有限公司监事会
                                                         2022 年 10 月 21 日