证券代码：300887                                    证券简称：谱尼测试

                   谱尼测试集团股份有限公司
            独立董事关于第五届董事会第一次会议
                       相关事项的独立意见
    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》和《公司章程》等有关规定，我们作为谱尼测试集团股份有限公司（以下简

称“公司”或“本公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第五届

董事会第一次会议有关事项发表独立意见如下：

    一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

    1、本次聘任高级管理人员的提名、审议及聘任程序符合《公司法》、《公司

章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运

作》的有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    2、本次聘任高级管理人员已征得被聘任人的同意，并在充分了解被聘任人

身份、学历、职业、专业素养等基础上进行。聘任的高级管理人员任职资格符合

《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，

不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板规范运作》中规

定不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处

罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人。

    3、聘任的董事会秘书李小冬先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘

书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力，符合《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》等有关规定。

    因此，我们一致同意聘任张英杰先生、刘永梅女士、嵇春波先生、李小冬先

生为公司高级管理人员，上述高级管理人员任期为自本次董事会审议通过之日起

至本届董事会任期届满之日止。

                                             谱尼测试集团股份有限公司

                                            独立董事： 胡文祥、朱玉杰

                                                    2022 年 10 月 26 日