证券代码：300887       证券简称：谱尼测试              公告编号：2023-004

                    谱尼测试集团股份有限公司

                第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于 2023 年 2 月 2 日下午在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场的方式召开。会
议由监事会主席吴俊霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    1、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励
对象第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：公司 306 名可解除限售的激励对象的资格合法有效，
满足公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解除限售期的
解除限售条件，同意公司为 306 名激励对象办理第一类限制性股票首次授予部分
第一个解除限售期 103108 股限制性股票的解除限售手续。
    《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个解
除限售期解除限售条件成就的公告》详见巨潮资讯网。
    本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    2、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励
对象第一个归属期归属条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：公司 307 名可归属的激励对象的资格合法有效，满足
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个归属期的归属条件，
同意公司为 307 名激励对象办理第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期
425935 股限制性股票的归属手续。
    《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归
属期归属条件成就的公告》详见巨潮资讯网。
    本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    3、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的
议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象中
17 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获
授但尚未解除限售的 17918 股限制性股票进行回购注销符合公司《2021 年限制
性股票激励计划（草案）》相关规定，本次回购注销程序合法、合规，符合法律
法规等有关规定。本次回购注销不影响本次激励计划的实施。
    《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见巨潮
资讯网。
    本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    4、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但
尚未归属的第二类限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法
规和规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
相关事项的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励
管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等的规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司此次作废部分已授予尚
未归属的第二类限制性股票共计 112376 股。
    《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》详见巨潮资讯网。
    本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。



    三、备查文件

    1、 第五届监事会第二次会议决议；



    特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司监事会

               2023 年 2 月 3 日