谱尼测试集团股份有限公司

  证券代码：300887                               证券简称：谱尼测试

                    谱尼测试集团股份有限公司
             独立董事关于第五届董事会第二次会议
                 相关事项的独立意见（更正后）
    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为谱尼测试集团股份有限公司（以

下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第

五届董事会第二次会议有关事项发表独立意见如下：

    一、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个

解除限售期解除限售条件成就的独立意见

    经核查，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管

理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021 年限制性

股票激励计划（草案）》、公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法》等相关规定及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司 2021 年限制

性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个解除限售期解除限 售条件

已经成就。本次解除限售符合《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规

定，获授第一类限制性股票的 304 名激励对象符合解除限售的资格条件，其作为

本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。该议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合

法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。

    因此，我们一致同意公司为满足条件的第一类激励对象办理第一类限制性股
谱尼测试集团股份有限公司


票首次授予部分第一个解除限售期的解除限售事宜。

    二、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个

归属期归属条件成就的独立意见

    经核查，我们认为：根据《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2021 年限制性

股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司 2021 年第三次临时股东大

会的授权，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一

个归属期归属条件已经成就。本次归属符合《2021 年限制性股票激励计划（草

案）》的有关规定，本次可归属的 305 名激励对象符合归属的资格，其作为本次

归属的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议

有效，符合公司及全体股东的利益。

    因此，我们一致同意公司为满足条件的激励对象办理第二类限制性股票首次

授予部分第一个归属期的归属事宜。

    三、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的独立意见

    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于公司

2021 年限制性股票激励计划中首次授予的 16 名激励对象因个人原因离职，不再

具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的 14918 股限制性

股票进行回购注销；公司 2021 年限制性股票激励计划中获授第一类限制性股票

的 2 名第一类激励对象 2021 年度个人绩效考评结果为“D”，对应解除限售比

例为“0”，其第一个解除限售期不能解除限售的 259 股第一类限制性股票由公

司回购注销，回购价格为 19.99 元/股；鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中
谱尼测试集团股份有限公司


预留授予的 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将其持

有的已获授但尚未解除限售的 3000 股限制性股票进行回购注销，回购 价格为

20.62 元/股。本次回购注销符合《管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计

划（草案）》及相关法律法规的规定。

    我们一致同意上述限制性股票的回购价格、回购数量及相关事宜，公司本次

拟回购注销限制性股票的程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情

形。

    四、关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的独立意见

    经核查，我们认为：公司本次作废部分第二类限制性股票符合《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、《管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划

（草案）》中的相关规定，所做的决定履行了必要的程序。因此，我们一致同意

公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。




                                              谱尼测试集团股份有限公司

                                             独立董事： 胡文祥、朱玉杰

                                                        2023 年 3 月 2 日
谱尼测试集团股份有限公司


（本页无正文，为谱尼测试集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次
会议相关事项的独立意见之签字页）


独立董事签署：




      朱玉杰




                                           时间：2023 年【 】月【 】日
谱尼测试集团股份有限公司


（本页无正文，为谱尼测试集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次
会议相关事项的独立意见之签字页）


独立董事签署：




      胡文祥




                                          时间：2023 年【 】月【 】日