证券代码：300887           证券简称：谱尼测试        公告编号：2023-033



                      谱尼测试集团股份有限公司

                关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开
第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘
2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司 2023 年度财务报告审计机构，并同意提交至 2022 年度股东大会审议。现将
具体事项公告如下：
    一、   拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是一家具有证券从
业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够
的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司聘请立信为公司审计机构以来，
其遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉尽责，坚持公允、客观的
态度进行独立审计，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务
状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合
法权益，表现了良好的职业操守和业务素质。
    因此，公司拟续聘立信担任公司2023年度审计机构，聘期一年。2022年度，
公司给予立信的年度审计报酬为 110 万元。
    公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据2023年度的具体审计要
求和审计范围，与立信协商确定相关的审计费用。
    二、   拟聘任会计师事务所事项的基本信息
    （一） 机构信息
    名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2011 年 1 月 24 日
    机构性质：特殊普通合伙
    历史沿革：立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士
于 1927 年创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制
会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计
网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）
注册登记。
    注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
    经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息
系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    首席合伙人：朱建弟、杨志国
    业务资质：立信依法独立承办注册会计师业务，具有财政部、中国证券监督
管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2010 年首批获
得 H 股上市公司审计业务资质，具备多年证券服务业务经验。
    投资者保护能力：截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购
买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导
致的民事赔偿责任。
    （二） 人员信息
    目前合伙人数量：权益合伙人 267 名
    截至 2022 年末注册会计师人数：2,392 人，其中：从事过证券服务业务的
注册会计师人数：674 人；
    截至 2022 年末从业人员总数：10,620 人
    拟签字注册会计师姓名：孟庆祥、胡碟
    拟签字注册会计师从业经历：
    孟庆祥，中国注册会计师，合伙人。2001 起专职就职于会计师事务所从事
审计业务，一直专注于上市公司、中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业
务。具有证券服务从业经验，2012 年加入立信，未在其他单位兼职。
    胡碟，2012 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年加
入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2020 开始为本公司提供审计服务；近三
年签署了国检集团、碧水源科技、三未信安科技的审计报告。
    （三） 业务信息
    2022 年度业务总收入：45.23 亿元
    2022 年度审计业务收入：34.29 亿元
    2022 年度证券业务收入：15.65 亿元
    2022 年度上市公司审计客户家数：660 家
    2022 年度审计公司主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业；医药制
造业，软件和信息技术服务业，化学原料和化学制品制造业，专用设备制造业
    涉及本公司所在行业审计家数：11 家
    （四） 执业信息
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    项目合伙人：孟庆祥，中国注册会计师，合伙人。2001 起专职就职于会计
师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、中央企业的年报审计及上市重组
等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012 年加入立信，未在其他单位兼
职。
    质控复核人：熊宇，2007 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审
计，2013 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2023 年开始为本公司提供
审计服务；近三年复核了保利联合化工、中国船舶重工的审计报告。
    （五） 诚信记录


    签字注册会计师胡碟于 2022 年 2 月 8 日收到中国证监会北京监管局因久其
软件 2017 年及 2018 年财务报表审计项目执业中存在问题出具的警示函 1 项，
但不影响证券期货业务的承接，除上述情形以外，胡碟近三年无刑事处罚、行
政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。
    项目合伙人孟庆祥、项目质量控制复核人熊宇近三年未因执业行为受到刑
事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。


    （六） 审计收费
    2022 年度，公司给予立信的年度审计报酬为 110 万元。公司董事会提请股
东大会授权董事会根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确
定相关的审计费用。


    三、   拟续聘会计师事务所所履行的程序
    （一）审计委员会审议情况
    公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，
认为其在担任公司 2022 年度审计机构期间，在提供审计服务上表现了良好的
职业操守和执业水平，具备从事财务审计的资质和能力，与公司股东以及公司关
联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具
备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，并将该事项提请公司董事会
和股东大会审议。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1、事前认可情况
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、
公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况
和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在业务的处理上具有丰富的经
验，该事务所执业人员具有良好的执业素质和执业道德。因此，同意公司继续聘
任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交董事
会审议。
    2、独立意见
    经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的
相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，在审计过程中勤勉尽责、
客观公正，出具的审计报告公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成
果。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，符合
《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的
情形。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机
构，并提交股东大会审议。
    （三）表决情况及审议程序
    公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事
会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，承担公司
2023 年度审计工作。
    （四）生效日期
    该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通
过之日起生效。


    四、备查文件
    1、《第五届董事会第五次会议决议》；
    2、《第五届监事会第五次会议决议》；
    3、《第五届审计委员会第一次会议决议》；
    4、《独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见》；
    5、《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
    6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。


    特此公告。


                                              谱尼测试集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                  2023 年 4 月 19 日