证券代码：300888        证券简称：稳健医疗          公告编号：2020-021



                         稳健医疗用品股份有限公司
关于以部分募集资金对全资子公司增资暨增加募投项目实施主体、增




        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


                     加部分募投项目实施地点的公告




    稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“稳健医疗”或“公司”）于 2020
年 11 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议
通过了《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨增加募投项目实施主体、增加
部分募投项目实施地点的议案》，现将有关事项公告如下：

   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于同意稳健医疗用品股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1822 号）同意注册，公司向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000.00 万股，发行价为每股人民币 74.30 元，
共计募集资金 371,500.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为
355,884.93 万元，其中超募资金总额为人民币 213,319.00 万元。

   立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 14 日对公司募集资金的
到位情况进行了审验，并出具了信会师字[2020]第 ZI10584 号《验资报告》。经
其审验，截至 2020 年 9 月 11 日，上述募集资金已全部到位。公司对募集资金进
行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方
监管协议》。

   二、募集资金使用情况
     经本公司第二届董事会第五次会议和第二届董事会第九次会议、2019 年第一
次临时股东大会和 2020 年第二次临时股东大会批准，本次发行募集资金拟投资
于“高端敷料生产线建设项目”、“营销网络建设项目”、“研发中心建设项目”和“数
字化管理系统项目”，项目基本情况如下：

                                                                            单位：万元
                                         拟使用募集
序号         项目名称        总投资额                      项目备案         环评批复
                                           资金
                                                         备案号：
       高端敷料生产线建设项                                                黄环函
 1                          21,685.86    21,685.86 2018-421130-27-03-06
               目                                                       [2018]178 号
                                                           7409
                                                      备案号：深龙华发改
 2       营销网络建设项目    70,456.87   70,456.87                             -
                                                      备案（2018）0207 号
                                                         备案号：
                                                                          新审批字
 3       研发中心建设项目    23,542.15   23,542.15 2018-420117-17-03-05
                                                                        [2018]193 号
                                                           5946
                                                      备案号：深龙华发改
 4      数字化管理系统项目   26,881.05   26,881.05                             -
                                                        备案[2019]0350 号
            合计             142,565.93 142,565.93             -               -

     2020 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》及《关于使用部分超募
资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用总额度不超过 25.9 亿元闲置募
集资金进行现金管理、以募集资金 23,371.73 万元置换预先投入募投项目的自筹
资金及使用超募资金 63,900 万元永久性补充流动资金。上述事项已经 2020 年 10
月 29 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2020
年 10 月 14 日在巨潮咨询网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》及《关于
使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-007、2020-008、
2020-009）。

     三、本次以部分募集资金对全资子公司增资暨增加募投项目实施主体的基本
情况、原因及影响
       1、“研发中心建设项目”的原实施主体是稳健医疗（武汉）有限公司，根据
公司自身发展战略及实际经营需要，拟增加稳健医疗用品股份有限公司为募投项
目“研发中心建设项目”的实施主体；
    2、“数字化管理系统项目”的原实施主体是稳健医疗用品股份有限公司，拟
增加公司全资子公司深圳全棉时代科技有限公司为募投项目“数字化管理系统项
目”的实施主体，并使用募集资金向全资子公司深圳全棉时代科技有限公司增资
人民币8,000万元，资金专用于募投项目。
    本次增资对象的基本情况：
    公司名称：深圳全棉时代科技有限公司
    统一社会信用代码：91440300699082897M
    法定代表人：李建全
    成立日期：2009年12月7日
    注册资本：5000万元
    注册地址：深圳市龙华区龙华街道布龙路660号
    经营范围：经营电子商务；品牌设计、策划；物流供应链管理；货物及技术
进出口；礼品及包装设计；文化艺术交流策划；展览展示策划；市场营销策划；
以特许经营方式从事商业活动。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须
经批准的项目除外）。医用卫生材料及敷料，医用高分子材料及制品（一次性使
用输液（血）器（针）类除外），普通诊查器械，医用冷疗、低温、冷藏设备及
器具的销售、技术开发及网上贸易（不含生产加工，不含开办商场，凭有效的医
疗器械经营企业许可证经营，以有关机关批准的时间为准）；从事全部一类医疗
器械，全部二类医疗器械（不含体外诊断试剂）、家用纺织品、婴儿用品、一次
性纯棉制品、化妆用品、服装、日用品、鞋、玩具、消毒用品、卫生用品（不含
医疗器械）；无纺布制品的技术开发与研发、生产和销售；（以下项目限分支机构
经营）图书、报纸、期刊、电子出版物零售；咖啡、点心、饮料、冰淇淋、酒类
商品的零售；餐饮服务；儿童室内外游乐项目。
    最近一年经审计的主要财务数据：2019年12月31日，深圳全棉时代科技有限
公司总资产为118,674.80万元，净资产为41,669.81万元；2019年1-12月实现营业
收入252,086.97万元，净利润12,492.37万元。
    3、“营销网络建设项目”的原实施主体是深圳全棉时代科技有限公司，拟增
加公司全资子公司深圳津梁生活科技有限公司为募投项目“营销网络建设项目”
的实施主体，并使用募集资金向全资子公司深圳津梁生活科技有限公司增资人民
币10,000万元，资金专用于募投项目。
    本次增资对象的基本情况：
    公司名称：深圳津梁生活科技有限公司
    统一社会信用代码：91440300MA5EYXF85B
    法定代表人：李建全
    成立日期：2018年1月25日
    注册资本：5000万元
    注册地址：深圳市龙华区龙华街道布龙路660号
    经营范围：第一类医疗器械的销售，消毒产品、宠物用品、体育用品及器材、
五金产品、电子产品、家居用品、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学
品）、化妆品、护肤品、个人护理产品、口腔护理用品、沐浴产品、护发产品、
计生用品、婴儿用品、日用百货、纺织品、服装、鞋帽、五金交电、家用电器、
电子计算机软件硬件、办公设备及钟表眼镜的研发和销售（不含专营、专控、专
卖商品）；品牌设计、策划；供应链管理；礼品及包装设计；文化艺术交流策划；
展览展示策划，企业管理咨询（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批
准的项目除外）；投资养老院项目、健康养生管理咨询；经营进出口业务；国内
贸易（不含专营、专控、专卖商品）。非处方药、中药西药、中药药材、第二类
医疗器械、第三类医疗器械、预包装食品、酒类、保健食品、婴幼儿配方乳粉及
茶叶的销售；互联网信息服务；眼镜的验配、销售；中西餐制售；冷热饮制售；
其他婴幼儿配方食品、散装食品的销售。
    最近一年经审计的主要财务数据：2019年12月31日，深圳津梁生活科技有限
公司总资产为4,179.64万元，净资产为2,185.29万元；2019年1-12月实现营业收入
580.19万元，净利润-1,362.78万元。
    本次公司将部分募集资金以增资方式投入全资子公司深圳全棉时代科技有
限公司和深圳津梁生活科技有限公司，未改变募集资金的投资方向和项目建设内
容，不会对项目实施造成实质性影响，能够提高募集资金的使用效率，保障募集
资金投资项目的稳步推进，同时增强子公司深圳全棉时代科技有限公司和深圳津
梁生活科技有限公司的资本实力，降低财务风险、优化资源配置、提高管理效率，
满足公司在整合行业发展需求及优势资源的战略布局和业务发展需求，不存在损
害公司和中小股东利益的行为。



   四、本次部分募投项目实施地点调整的基本情况、原因及影响
    公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”在实施过程中，因业务快速发展，
原计划实施地点难以满足本募投项目对空间等特定配套环境条件的要求，同时，
基于公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势和深圳
地域区位优势，进一步提高协同创新能力和人才吸引力度，公司即在原实施地点
稳健医疗（武汉）有限公司的经营地址（武汉阳逻经济开发区武阳大道(北)8号）
的基础上，将实施地点扩展至包含公司的经营地址：深圳市龙华新区布龙路660
号稳健工业园。公司本次增加部分募投项目实施地点是实施公司发展战略和长远
规划的重要布局，有利于优化资源配置和募投项目的实施，提高募集资金使用效
率。
    除上述变更外，本募投项目的其他内容不发生变化。董事会授权公司管理层
或其指定人员全权办理与本次增加募投项目实施主体、使用募集资金增资全资子
公司暨部分募投项目增加实施地点有关的事宜。



   五、募集资金管理计划
    公司拟增加稳健医疗用品股份有限公司为募投项目“研发中心建设项目”的
实施主体；拟增加公司全资子公司深圳全棉时代科技有限公司为募投项目“数字
化管理系统项目”的实施主体并以募集资金对其增资人民币8,000万元；拟增加
公司全资子公司深圳津梁生活科技有限公司为募投项目“营销网络建设项目”的
实施主体并以募集资金对其增资人民币10,000万元。
    为规范募集资金管理，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的
相关规定，公司、全资子公司深圳全棉时代科技有限公司和全资子公司深圳津梁
生活科技有限公司拟分别开立募集资金专项帐户。
    董事会授权公司管理层或其指定人员全权办理与本次开立募集资金专项账
户的相关事宜，并授权董事长签订募集资金四方监管协议。

   六、履行的审议程序

   公司于 2020 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨增加募投项
目实施主体、增加部分募投项目实施地点的议案》、《关于设立募集资金专户的议
案》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

   （一）独立董事意见

   经独立董事核查，公司本次拟以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投
项目实施主体、增加部分募投项目实施地点，不涉及原项目建设内容等情况的改
变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合公
司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于加快募集资金投资项目的实施进度。
公司本次增加募集资金投资项目实施主体事项，符合相关法律、法规的要求以及
公司《募集资金管理制度》的相关规定。

   全体独立董事一致同意公司拟以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募
投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点。

   （二）监事会意见

   监事会认为：公司本次拟以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目
实施主体、增加部分募投项目实施地点，有利于公司募投项目的实施，有利于公
司整体规划及合理布局，提高募集资金和运营资金使用效率，符合公司长远发展
需求。不涉及原项目建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投
向、用途及损害股东利益的情形。

   综上，监事会同意公司拟以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目
实施主体、增加部分募投项目实施地点。

   （三）保荐机构核查意见

   经核查，保荐机构认为：稳健医疗本次关于以部分募集资金对全资子公司增
资暨增加募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点的事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。本次以部分募集资金对全资子
公司增资暨增加募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点的事项符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，不会与原募集资金投资项目实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。

   综上，保荐机构对公司拟以部分募集资金对全资子公司增资暨增加募投项目
实施主体、增加部分募投项目实施地点的事项无异议。

   七、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

3、第二届监事会第九次会议决议；

4、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的《中国国际金融股份有限公司关
于稳健医疗以部分募集资金对全资子公司增资暨增加募投项目实施主体、增加
部分募投项目实施地点的核查意见》。




                                       稳健医疗用品股份有限公司董事会

                                              二〇二〇年十一月二十九日