证券代码：300888           证券简称：稳健医疗              公告编号：2020-026



                  稳健医疗用品股份有限公司
监事会关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说
                        明及核查意见


       本 公司 及监 事 会全体 成 员 保证 信 息披露 内 容 的真 实 、准确 和 完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 27 日召开了第

二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2020 年限

制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励

管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，公司对 2020 年限制性股票激励计划（以

下简称“本激励计划”）激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公司监事会结合公示

情况对激励对象的相关信息进行了核查，具体情况如下：

    一、公示情况

    1、公示内容：本激励计划激励对象的姓名及职务。

    2、公示时间：2020 年 11 月 30 日至 2020 年 12 月 9 日。

    3、公示方式：公司内部张贴。

    4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方式向监

事会进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记录。

    5、公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。

    二、核查情况

    公司监事会核查了激励对象的身份证件信息、激励对象与公司（含控股子公司）签

订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司（含控股子公司）担任职务情况等。

    三、核查意见

    根据《管理办法》的相关规定，公司对本激励计划激励对象的姓名及职务进行内部

公示。公示期满后，公司监事会根据核查情况，发表核查意见如下：

    1、列入本激励计划激励对象的人员具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件。

    2、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

    3、激励对象不存在以下不得成为激励对象的情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者

采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    4、本激励计划激励对象包括公司公告本计划时符合公司（含控股子公司）任职资

格的董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要激励的其他人员。

    5、激励对象包含公司实际控制人李建全先生，李建全先生为中国香港籍，担任公

司董事长、总经理。李建全先生作为公司的创始人股东，是公司的领导核心，对公司的

经营管理、企业发展战略等重大决策具有决定性的影响力。同时，本激励计划的激励对

象包含中国香港籍员工陈晓丹女士，其在公司担任区域经理职务，属于公司核心人才。

因此，本激励计划将李建全先生、陈晓丹女士作为激励对象符合公司的实际情况和发展

需要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。除此之外，本

激励计划不包含其他单独或合计持有 5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、

父母、子女以及外籍员工，亦不包括公司监事、独立董事。

    综上所述，公司监事会认为，列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》、

《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件及本激励计划规定的激励对象条件，其作

为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。



   特此公告。

                                               稳健医疗用品股份有限公司监事会

                                                         二〇二〇年十二月十日