证券代码：300888         证券简称：稳健医疗      公告编号：2020-029



                       稳健医疗用品股份有限公司
                     第二届监事会第十次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
    稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2020

年 12 月 9 日（星期三）以通讯的方式召开，本次监事会会议经全体监事一致同意豁免

会议通知期限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会

主席刘卫伟先生召集并主持，董事会秘书列席会议。会议的出席人数、召集、召开程序

和审议内容均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规

定，会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况
   1、审议通过了《关于公司开展外汇远期结售汇业务的议案》。

    公司监事会认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》和

《公司章程》等规定，结合公司实际业务等情况考虑，同意公司以自有资金，以每年累

计发生额不超过 15.6 亿人民币（或等值外币）开展外汇远期结售汇业务，自公司董事会

审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的

有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展

外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2020-027）。

    表决结果：同意 3 票，反 0 对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《稳健医疗用品股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

   特此公告。

                                                 稳健医疗用品股份有限公司监事会

                                                         二〇二〇年十二月十一日