证券代码：300888        证券简称：稳健医疗      公告编号：2020-033



                      稳健医疗用品股份有限公司
                  第二届监事会第十一次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2020

年 12 月 18 日（星期五）以通讯方式召开，本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间

要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘卫伟先

生召集并主持，董事会秘书列席会议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均

符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法

有效。


   二、监事会会议审议情况
   1、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

    公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：

本次调整符合《稳健医疗用品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》及相关法律

法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激

励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号：股权激励》等法律、法规、规

范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2020

年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-034）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

    公司监事会认为：

    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定

的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    获授限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文

件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股

票上市规则（2020 年修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激

励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励

计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。

    （2）公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020

年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的规定。

    同意公司 2020 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2020 年 12 月 18 日，并同意

向符合授予条件的 1036 名激励对象授予 583.3 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对

象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-035）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《稳健医疗用品股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。


   特此公告。

                                                  稳健医疗用品股份有限公司监事会

                                                       二〇二〇年十二月二十二日