证券代码：300888            证券简称：稳健医疗         公告编号：2021-003



                       稳健医疗用品股份有限公司
                   第二届监事会第十二次会议决议公告

         本 公司 及监 事 会全体 成 员 保证 信 息披露 内 容 的真 实 、准确 和 完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2021

年 2 月 26 日（星期五）以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 2 月 23 日通过邮件和

电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由

监事会主席刘卫伟先生召集并主持，董事会秘书列席会议。会议的出席人数、召集、召

开程序和审议内容均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

有关规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于超募资金新增项目开立银行账户并置换预先投入自筹资金的

议案》；

    公司本次超募资金新增项目开立银行账户并置换预先投入自筹资金，不存在与募集

资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况。符

合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的有关规定。同意公司超

募资金新增项目开立银行账户并以超募资金 10,017.417 万元置换预先投入自筹资金。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于超募资金

新增项目开立银行账户并置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件

1、《稳健医疗用品股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。

             稳健医疗用品股份有限公司监事会

                         二〇二一年三月一日