证券代码：300888            证券简称：稳健医疗         公告编号：2021-008



                       稳健医疗用品股份有限公司
                   第二届监事会第十三次会议决议公告

         本 公司 及监 事 会全体 成 员 保证 信 息披露 内 容 的真 实 、准确 和 完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2021

年 4 月 16 日（星期五）以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 6 日通过邮件和电

话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监

事会主席刘卫伟先生召集并主持，董事会秘书列席会议。会议的出席人数、召集、召开

程序和审议内容均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有

关规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；

    根据公司监事会 2020 年工作情况，公司监事会组织编写了《2020 年度监事会工作

报告》，对 2020 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。具体内容详见公司同

日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》。

    公司《2020 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》中“第十二节财务报告”部分相关

内容。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司<2020 年年度报告及摘要>的议案》。

    经审核，监事会认为：公司《2020 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》等

相关公告。公司《2020 年年度报告披露提示性公告》同日披露于《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

    同意以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 426,492,308 股为基数，以母公司可供股东分

配的利润向全体股东拟每 10 股派发现金股利 18.00 元（含税），合计派发现金股利

767,686,154.40 元，上述利润分配方案实施后，母公司剩余未分配利润为 2,581,834,077.99

元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。本次分配不实施资本公积转增股本、不

分红股。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020

年度利润分配预案的公告》等相关公告。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

    保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见，会计师事务所对此事项出具了专项鉴

证报告。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》。

    监事会认为:本次增加募集资金投资项目实施主体事项，符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年

修订）》、《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利

益的情形。本次增加募集资金投资项目实施主体，有利于公司募投项目的实施，有利于

公司整体规划及合理布局，提高募集资金和运营资金使用效率，符合公司长远发展需求。

    保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》

等相关公告。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

    监事会认为：公司及子公司本次使用自有闲置资金购买理财产品事项，履行了必要

的审批程序。在保障公司及控股子公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买

理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股

东利益的情形，同意上述购买事项。

    保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》等

相关公告。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

    保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过《关于确认 2020 年度公司监事薪酬的议案》。

    根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律

法规的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，同意在公司任职的监事，依据其
所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年

年度报告》中“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、 董事、 监事、

高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

    表决结果如下：

    9.01 刘卫伟先生薪酬

    表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事刘卫伟先生回避表决。

    9.02 王英女士薪酬

    表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事王英女士回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    10、审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，独立、

客观、公正地提供了高质量的审计服务，有效维护了全体股东的利益。同意公司拟续聘

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务，

聘任期限一年。相关年度审计费用同意提请公司股东大会授权经营管理层根据 2021 年

度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021

年度会计师事务所的公告》等相关公告。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

    根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕

35 号）的要求，公司对会计政策进行变更，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计

政策变更的公告》等相关公告。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




三、备查文件

1、《稳健医疗用品股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。


   特此公告。

                                                  稳健医疗用品股份有限公司监事会

                                                            二〇二一年四月二十日