证券代码：300888            证券简称：稳健医疗          公告编号：2021-015



                      稳健医疗用品股份有限公司
              关于增加公司住所及修改《公司章程》的公告


        本公司及董事 会全体成员保证信息披露内容 的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



      稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 16

日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司住所及修订<公司章程>》。

现将有关情况公告如下：

      因公司新增办公地点，且根据新修订的《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情

况，对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容对照如下：

序号                  修改前                                 修改后
                                           第五条 公司住所：深圳市龙华区民治
 1.      第五条 公司住所：深圳市龙华 新    街 道 北 站 社 区 汇 隆 商 务中 心 2 号 楼42
         区布龙路660号稳健工业园。         层；深圳市龙华新区布龙路 660 号稳
                                           健工业园。

         第五十五条 （五） 会务常设联系    第五十五条 （五）会务常设联系人姓

         人姓名,电话号码。                 名,电话号码。

             股东大会通知和补充通知中应         股东大 会通知 和补 充通知 中应 当

         当充分、完整披露所有提案的全部    充分、完整披露所有提案的全部具体内

 2.      具体内容。拟讨论的事项需要独立    容。拟讨论的事项需要独立董事发表意

         董事发表意见的，发布股东大会通    见的，发布股东大会通知或补充通知时

         知或补充通知时将同时披露独立董    将同时披露独立董事的意见及理由。

         事的意见及理由。
                                                股东大会采用网络或其他方式的，

             股东大会采用网络或其他方式    应当在股东 大会通知 中明确载 明网络

         的，应当在股东大会通知中明确载    或其他方式的表决时间及表决程序。股
         明网络或其他方式的表决时间及表    东通过互联网投票系统进行网络投票，

         决程序。股东大会网络或其他方式    开 始投票的 时间为股 东大会召 开当日

         投票的开始时间，不得早于现场股    上午 9∶15，结束时间为现场股东大会

         东大会召开前一日下午 3:00，并不   结束当日下午 3∶00。

         得迟于现场股东大会召开当日上午    股权登记日 与会议日 期之间的 间隔应
         9:30，其结束时间不得早于现场股    当不多于7个工作日。股权登记日一旦
                                           确认，不得变更。
         东大会结束当日下午 3:00。

             股权登记日与会议日期之间的

         间隔应当不多于 7 个工作日。股权

         登记日一旦确认，不得变更。


         第八十二条 （一）董事会、监事会
                                           第八十二条 （一） 董事会、监事会可
         可以向股东大会提出董事、非职工    以向股东大会提出董事、非职工监事候
         监事候选人的提名议案。单独或者    选人的提名议案。单独或者合并持有公
                                           司股份的3% 以上的股 东亦可以 向董事
 3.      合并持有公司股份的 3%以上的股东   会、监事会书面提名推荐非独立董事、
         亦可以向董事会、监事会书面提名    非职工监事候选人，单独或者合并持有
                                           公司 股份的1%以上的 股东可以 向董事
         推荐董事、非职工监事候选人，由    会书面提名推荐独立董事候选人，由董
         董事会、监事会进行资格审核后，    事会、监事会进行资格审核后，提交股
                                           东大会选举。
         提交股东大会选举。


      除上述修订条款外，章程其他条款保持不变，修改后的章程名称为《稳健医疗用品

股份有限公司章程（2021 年 4 月）》。

      特此公告。




                                                 稳健医疗用品股份有限公司董事会

                                                            二〇二一年四月二十日