证券代码：300889         证券简称：爱克股份         公告编号：2020-001




              深圳爱克莱特科技股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议于 2020 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已
于 2020 年 9 月 27 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高
级管理人员。本次会议由董事长谢明武先生提议召开，会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名，董事长谢明武先生出席并主持会议，全体监事和高级管理人员
列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办
理工商变更登记的议案》

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳爱克莱特科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1860 号）核准，公司获准向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 3,900 万股，并于 2020 年 9 月 16 号在深圳证券交
易所上市，本次公开发行股票后，公司的注册资本由 11,700 万元增加至 15,600
万元，总股本由 11,700 万股增加至 15,600 万股。根据本次公开发行的情况，公
司将注册资本变更为人民币 15,600 万元，总股本变更为 15,600 万股，公司主体
类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体
内容以相关市场监督管理部门登记为准。

       同时，根据本次公开发行的情况，对《公司章程》（草案）的有关内容进行
相应修订、完善，将《公司章程（草案）》名称变更为《公司章程》并办理相关
工商变更登记手续。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2020-003）及《公司章程》。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       （二）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金监管协议的
议案》

       公司拟在商业银行设立募集资金专用账户存放募集资金，用于“LED 景观
照明灯具和智慧控制器生产项目”、“智能研究院建设项目”等募投项目的实施，
并已与商业银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立募集资金专项账户
及签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2020-004）。

       公司开设募集资金专户的银行如下：

 序号           开户单位                    开户行                      账号
         深圳爱克莱特科技股份有限 招商银行股份有限公司深圳云
   1                                                             7559 1614 5910 206
                  公司                      城支行
         深圳爱克莱特科技股份有限 中国光大银行股份有限公司深
   2                                                            3912 0188 0000 9749 6
                  公司                    圳新城支行
         深圳爱克莱特科技股份有限 中国工商银行股份有限公司深
   3                                                           4000 0250 2920 1118 101
                  公司                    圳弘雅支行

   4     深圳爱克莱特科技股份有限 中国银行股份有限公司深圳松       7523 7384 9733
 序号           开户单位                    开户行                      账号
                  公司                    岗东方支行

         深圳爱克莱特科技股份有限 上海浦东发展银行股份有限公    7918 0078 8016 0000
   5
                  公司                  司深圳沙井支行                  0996
         深圳爱克莱特科技股份有限 广发银行股份有限公司深圳新
   6                                                           9550 8800 0828 3400 300
                  公司                      洲支行
         深圳爱克莱特科技股份有限 兴业银行股份有限公司深圳分
   7                                                           3370 1010 0101 9334 64
                  公司                     行营业部

       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

       为进一步提高募集资金使用效率，在不影响公司日常经营，保证公司募集资
金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币 9.8 亿元（含
本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存
款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品等安全性高、满足保本要求、产
品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的
产品，并在上述额度内滚动使用。

       提请股东大会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法
律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。募集资金理财使用额度及授权
的有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

       保荐机构东兴证券对本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表了核
查意见。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。

       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       本议案尚需提请股东大会审议通过。

       （四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    公司拟使用超募资金 4,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的
29.06%。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    保荐机构东兴证券对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项发表
了核查意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分超募资金补充流动资金的公告》（公告编号：2020-005）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

    （五）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2020 年 10 月 16 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
2020 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-007）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、深圳爱克莱特科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；

    2、深圳爱克莱特科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会
议相关事项的独立意见；

    3、东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理的核查意见。

    4、东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公司使用部分超
募资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。

             深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会

                           2020 年 9 月 30 日