证券代码：300889         证券简称：爱克股份        公告编号：2020-002




              深圳爱克莱特科技股份有限公司
            第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次
会议于 2020 年 9 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2020 年
9 月 27 日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席陈剑波先
生提议召开和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席
会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金监管协议的
议案》

    监事会同意公司在商业银行设立募集资金专用账户存 放募集资金，用于
“LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项目”、“智能研究院建设项目”等募投
项目的实施，并将及时与商业银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。

    公司开设募集资金专户的银行如下：
 序号           开户单位                    开户行                      账号
         深圳爱克莱特科技股份有限 招商银行股份有限公司深圳云
   1                                                             7559 1614 5910 206
                  公司                      城支行
         深圳爱克莱特科技股份有限 中国光大银行股份有限公司深
   2                                                            3912 0188 0000 9749 6
                  公司                    圳新城支行
         深圳爱克莱特科技股份有限 中国工商银行股份有限公司深
   3                                                           4000 0250 2920 1118 101
                  公司                    圳弘雅支行
         深圳爱克莱特科技股份有限 中国银行股份有限公司深圳松
   4                                                               7523 7384 9733
                  公司                    岗东方支行
         深圳爱克莱特科技股份有限 上海浦东发展银行股份有限公    7918 0078 8016 0000
   5
                  公司                  司深圳沙井支行                  0996
         深圳爱克莱特科技股份有限 广发银行股份有限公司深圳新
   6                                                           9550 8800 0828 3400 300
                  公司                      洲支行
         深圳爱克莱特科技股份有限 兴业银行股份有限公司深圳分
   7                                                           3370 1010 0101 9334 64
                  公司                     行营业部

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

       监事会同意公司拟使用总额度不超过人民币 9.8 亿元（含本数）的暂时闲置
募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及
其他低风险、保本型投资产品等安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提
供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品，并在上述额
度内滚动使用；并同意提请股东大会授权董事长在上述使用额度                  范围内，行
使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。募集资
金理财使用额度及授权的有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个
月。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚须提交公司股东大会审议。

       （三）通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会同意公司拟使用超募资金 4,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资
金总额的 29.06%。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分超募资金补充流动资金的公告》（公告编号：2020-005）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、深圳爱克莱特科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                     深圳爱克莱特科技股份有限公司监事会

                                                   2020 年 9 月 30 日