证券代码：300889                 证券简称：爱克股份             公告编号：2020-007




                 深圳爱克莱特科技股份有限公司
        关于召开2020年第三次临时股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月30日召开了
第四届董事会第十三次会议，决定于2020年10月16日（周五）14:30召开2020年第三
次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。现将会议的有关情况通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    公司于2020年9月30日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召
开2020年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。本次股东大会的召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》等有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 10 月 16 日
    （2）网络投票时间：2020 年 10 月 16 日
    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 的 时 间 为 2020 年 10 月 16 日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的时间为2020年10月16日9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
    （ 2 ）网 络投 票： 公 司通 过深 圳证 券交 易所 交 易系 统和 互联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述
网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。
       公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
       6、会议的股权登记日：2020 年 10 月 9 日(星期五）
       7、出席对象：
       （1）截至本次股东大会股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理
人；
       于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、会议地点：深圳市宝安区松岗街道松岗大道11号健仓科技园一栋深圳爱克莱特
科技股份有限公司七楼会议室。
       二、会议审议事项
       本次股东大会审议议案如下：
       1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记
的议案》
       2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
       3、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
       上述议案中，议案1为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通
过。
       上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
       上述议案已经由公司2020年9月30日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监
事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表

                                                                   备注
    提案编码                    提案名称                       该列打勾的栏
                                                                目可以投票

      100              总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
   非累积投票
      提案

                  《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司
      1.00                                                          √
                  章程并办理工商变更登记的议案》
                  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
      2.00                                                          √
                  议案》

                  《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
      3.00                                                          √
                  议案》


    四、会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；
委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复
印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、
加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2020年第三次
临时股东大会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。有关证件可采取信函或传
真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。信函和传真请注明“参加股东
大会”字样；
    （4）本公司不接受电话登记；
    （5）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。
     2、登记时间：自本次股东大会股权登记日至2020年10月13日（星期二）17:00
止
     3、登记地点：深圳市宝安区松岗街道松岗大道11号健仓科技园一栋深圳爱克莱
特科技股份有限公司
     4、会议联系方式：
     （1）联系人：洪茹婷
     （2）联系电话：0755-23229069
     （3）传真：0755-29410466
     （4）邮箱：942466710@qq.com
      5 、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
     五、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程
详见附件 1。
     六、备查文件
     1、第四届董事会第十三次会议决议；
     2、第四届监事会第八次会议决议。
     七、附件
     1、参加网络投票的具体操作流程；
     2、2020 年第三次临时股东大会授权委托书；
     3、2020年第三次临时股东大会参会登记表。


                                          深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 9 月 30 日
附件 1：
                             参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1、投票代码：350889
          投票简称：爱克投票
       2、填报表决意见或选举票数
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
       本次股东大会议案均为非累积投票提案。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1. 投票时间：2020 年 10 月 16 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和
       13:00—15:00。
       2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 10 月 16 日 9:15—15:00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书 ” 或“ 深交 所投 资者 服务 密码 ”。 具体 的身 份认 证 流程 可登 录互 联网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                                      授权委托书
    兹授权委托                     先生/女士代表本单位/本人出席于 2020 年 10 月 16
日（星期五）召开的深圳爱克莱特科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，代
表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/
本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的
后果均由本单位承担。
                            本次股东大会提案表决意见
                                                        备注       同意 反对   弃权
提 案
                        提案名称                    该列打勾的栏
编 码
                                                     目可以投票

 100       总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                                   非累积投票提案

          《关于变更公司注册资本、公司类型、修
1.00                                                     √
          订公司章程并办理工商变更登记的议案》

          《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
2.00                                                     √
          理的议案》

          《关于使用部分超募资金永久补充流动资
3.00                                                     √
          金的议案》


    委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面
的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审
议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按
自己的意思决定对该事项进行投票表决。


    委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：




    委托人身份证号码或统一社会信用代码：


    委托人股票账号：
委托人持有股数：               股


委托人持股性质：


受托人（签字）：


受托人身份证号码：


委托日期：




备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件 3：

                        深圳爱克莱特科技股份有限公司

                 2020 年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/                          身份证号码/
法人股东名称：                         营业执照号码：

股东账号：                             持股数量：

联系电话：                             电子邮箱：

联系地址：                             邮编：

是否本人参会：    是     否            备注：

委托人：                               是否提交授权委托书：       是        否
注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本
次股东大会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记表在登记截止时间前用信函或传真方式进行登记（需提供有

关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。


股东签名（法人股东盖章）：

                                                        年   月        日