证券代码：300889         证券简称：爱克股份         公告编号：2020-010




              深圳爱克莱特科技股份有限公司
           第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
已于 2020 年 10 月 25 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、
高级管理人员。本次会议由董事长谢明武先生提议召开，会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，董事长谢明武先生出席并主持会议，全体监事和高级管理人
员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司《2020 年第三季度报告》的内容符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020
年第三季度报告全文》。《2020 年第三季度报告披露提示性公告》刊登在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （二）审议通过《关于开立理财产品专用结算账户的议案》

       经公司第四届董事会第十三次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经
营，保证公司募集资金投资项目建设按照计划进行的前提下，公司使用总额度不
超过人民币 9.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保
本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品等安全
性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集
资金投资计划正常进行的产品，并在上述额度内滚动使用。对此，公司拟在下列
机构开立理财产品专用结算账户，具体账户信息如下：

  序号           开户机构                  开户名称                 账号
          东兴证券股份有限公司深   深圳爱克莱特科技股份有限公
   1                                                            00161612058701
            圳金田路证券营业部                司
          东兴证券股份有限公司深   深圳爱克莱特科技股份有限公
   2                                                            00161612058711
            圳金田路证券营业部                司
          华泰证券股份有限公司安
                                   深圳爱克莱特科技股份有限公
   3      徽分公司合肥怀宁路证券                                 666810003890
                                              司
                  营业部

       根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专
户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非
募集资金或用作其他用途。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开
立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2020-012）。

       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       （三）审议通过《关于全资子公司江门爱克莱特光电科技有限公司设立募
集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

       为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司董事会同意全资子
公司江门爱克莱特光电科技有限公司在商业银行设立募集资金专用账户存放募
集资金，用于“LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项目”募投项目的实施，
并与公司、商业银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。江门爱克莱特
光电科技有限公司开设募集资金专户的银行如下：

 序号            开户单位                  开户行                账号
          江门爱克莱特光电科技有
   1                               中国银行深圳松岗东方支行   752374186738
                  限公司

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全
资子公司江门爱克莱特光电科技有限公司设立募集资金专项账户并签订三方监
管协议的公告》（公告编号：2020-013）。

       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       （四）审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

       根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》
（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）的要求，公司作为境内上市公
司，自 2020 年 1 月 1 日起执行“新收入准则”。

       董事会认为，公司本次会计政策变更，是执行国家财政部相关文件要求，符
合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公
司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次执行新会计准则
并变更相关会计政策。

       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于执
行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2020-014）。

       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并在
确保资金安全和流动性的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币 2 亿元（含本
数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款
和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品等安全性高、满足保本要求、产品
发行主体能够提供保本承诺且流动性好的产品，并在上述额度内滚动使用。董事
会授权公司管理层负责具体实施并签署相关合同文件。自有资金理财使用额度及
授权的有效期自本议案经公司董事会审议通过之日起 12 个月。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构发表了同意的
核查意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-015）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、深圳爱克莱特科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

    2、深圳爱克莱特科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四
次会议相关事项的独立意见。

    3. 东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公司使用部分闲
置自有资金进行现金管理的核查意见。

    特此公告。

                                     深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会

                                                  2020 年 10 月 29 日