证券代码：300889           证券简称：爱克股份      公告编号：2020-011




              深圳爱克莱特科技股份有限公司
            第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
会议于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2020
年 10 月 25 日通过专人送达的方式通知全体监事和高级管理人员。本次会议由监
事会主席陈剑波先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，董事会
秘书列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及
《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》

    经审议，公司监事会认为：

    公司董事会编制和审议的《2020 年第三季度报告全文》的程序符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2020 年第三季度的实际财务状况、经营成果，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年第三季度报告全文》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

    根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》
（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）的要求，公司作为境内上市公司，
按照财政部相关要求，自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

    监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，变
更后执行的新会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合
公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司执行新会计准则并变更相关会计
政策。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于执
行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2020-014）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管
理，是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，有利于提高资金
使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，监事会同意公司使用不超过
人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-015）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、深圳爱克莱特科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。

             深圳爱克莱特科技股份有限公司监事会

                          2020 年 10 月 29 日