证券代码：300889         证券简称：爱克股份         公告编号：2020-019




              深圳爱克莱特科技股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议于 2020 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
已于 2020 年 12 月 27 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、
高级管理人员。本次会议由董事长谢明武先生提议召开，会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，董事长谢明武先生出席并主持会议，全体监事和高级管理人
员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》

    为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先
投入部分募投项目的费用。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 52,532,924.4 元。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东兴证券股份
有限公司对本次使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目及已支
付发行费用的事项出具了同意的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了专项审核报告。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-021）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议《关于公司<2020 年提高上市公司质量自查报告>的议案》

    根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《深
圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的
通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）要求，公司就提高公司治理水平、财务
报告质量、违规担保和资金占用、内幕交易、大股东股票质押风险、并购重组整
合管理、股份权益变动信息披露、对资本市场的各项承诺、审计机构选聘以及投
资者关系管理等十个重点问题进行逐个梳理，全面自查，并出具《2020 年提高
上市公司质量自查报告》后报送深圳证监局。经认真对照自查，未发现存在重大
违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法
违规事项。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，致力于完善公司治
理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发
展，不断提高公司的治理水平。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《深圳爱克莱特科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
    2、《深圳爱克莱特科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次
会议相关事项的独立意见》；

    3、《东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公司使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的核查意见》；

    4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳爱克莱特科技股份有
限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZL10502 号）。




    特此公告。




                                   深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会

                                             2020 年 12 月 30 日