证券代码：300889           证券简称：爱克股份      公告编号：2020-020




              深圳爱克莱特科技股份有限公司
            第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议于 2020 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2020
年 10 月 27 日通过专人送达的方式通知全体监事和高级管理人员。本次会议由监
事会主席陈剑波先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，董事会
秘书列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及
《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》

    为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先
投入部分募投项目及支付发行费用。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 52,532,924.4 元。

    监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，其
内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-021）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《深圳爱克莱特科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。




    特此公告。




                                     深圳爱克莱特科技股份有限公司监事会

                                                  2020 年 10 月 30 日