证券代码：300889        证券简称：爱克股份        公告编号：2021-008


             深圳爱克莱特科技股份有限公司
               2020年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 4 月 20 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一
次会议，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，现将有关情
况公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报
告（信会师报字【2021】第 ZL10050 号），公司 2020 年度营业收入
993,975,779.12 元 ， 全 年 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润
98,618,897.79 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以
公司净利润数为基数，提取 10%的法定盈余公积金后，截至 2020 年
12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 累 计 可 供 股 东 分 配 利 润 为
374,497,757.59 元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计
可供股东分配的利润为 351,835,484.80 元。根据孰低原则，本年累
计可供股东分配的利润为 351,835,484.80 元。

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》等有关规定及《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的相关规定，基于公司目前经营业绩稳健，
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资
者，公司拟定 2020 年度利润分配预案如下：

    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不进行公积金
转增股本，不送红股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本
156,000,000 股，共计派发现金红利总额为 1,560 万元（含税）。

    若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照
分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、董事会、监事会审议情况

    公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十一次会议
分别审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。董事会、监事会
均认为该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，因此根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
确定了本次的利润分配预案，并一致同意将该预案提交公司 2020 年
年度股东大会审议。

    三、独立董事意见

    经审议《公司 2020 年度利润分配预案》，我们认为：公司 2020
年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务
和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。同意公司第四届
董事会第十六次会议审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，同
意将该预案提请 2020 年年度股东大会审议。

    四、其他说明
    本次利润分配预案尚须公司 2020 年度股东大会审议批准后方
可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

   五、备查文件

    1.第四届董事会第十六次会议决议；

    2.第四届监事会第十一次会议决议；

    3.独立董事对相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                       深圳爱克莱特科技股份有限公司


                                                  董 事 会


                                              2021 年 4 月 22 日