证券代码：300889        证券简称：爱克股份      公告编号：2021-021




             深圳爱克莱特科技股份有限公司
           第四届董事会第十八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十八次会议于 2021 年 6 月 16 日以通讯方式召开。公司于 2021
年 6 月 11 日通过电子邮件、电话的方式向全体董事发出了会议通知。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长谢

明武先生召集主持。本次董事会会议的召开方式和程序符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等
有关规定，聘任王亚平先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日
起至第四届董事会届满为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独
立意见。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深
圳爱克莱特科技股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》（公告

编号：2021-022）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、深圳爱克莱特科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议
决议；

    2、深圳爱克莱特科技股份有限公司独立董事关于聘任公司财务
总监的独立意见。




         特此公告。




                                   深圳爱克莱特科技股份有限公司


                                              董 事 会


                                          2021 年 6 月 16 日