证券代码：300889        证券简称：爱克股份       公告编号：2021-029




             深圳爱克莱特科技股份有限公司
          第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第十九次会议于 2021 年 8 月 17 日以通讯方式召开。本次会议已
于 2021 年 8 月 10 日通过电子邮件、电话的方式向全体董事发出了会

议通知。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事

长谢明武先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开方式和程序符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

   （一）审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司

《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。《2021 年半

年度报告披露提示性公告》及《2021 年半年度报告摘要》同时刊登
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   （二）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

    公司董事会同意聘任陈滢女士为公司证券事务代表，任期自董事
会通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于本日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （三）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司

《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、深圳爱克莱特科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议

决议；

    2、深圳爱克莱特科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会

第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             深圳爱克莱特科技股份有限公司


                       董 事 会


                   2021 年 8 月 18 日