证券代码：300889        证券简称：爱克股份       公告编号：2021-044


             深圳爱克莱特科技股份有限公司

                   关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监

事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法

律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律

程序进行监事会换届选举。


    公司于 2021 年 9 月 16 日召开了第四届监事会第十四次会议，审

议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事

候选人提名的议案》，公司监事会同意提名谭伟伟先生、胡小林先生

为第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。


    根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事会由 3 名监

事组成，其中，非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述两位

非职工代表监事候选人需提交公司 2021 年第一次临时股东大会进行

审议，并采用累积投票制选举产生，将与公司职工代表大会选举产生

的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自

2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
    为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，

公司第四届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公

司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。




    特此公告。




                                   深圳爱克莱特科技股份有限公司


                                             监 事 会


                                          2021 年 9 月 16 日
附件：

         深圳爱克莱特科技股份有限公司第五届监事会

                  非职工代表监事候选人简历



    1、谭伟伟先生，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，毕业于江西财经大学法学院，本科学历。历任富德生命人寿保险

股份有限公司坪山营业部经理，深圳意科莱照明技术有限公司华南区

销售副总；2020 年 10 月至今，任深圳意科莱照明技术有限公司总经

理。

    谭伟伟先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际

控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交

易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任

职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任

职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。
    2、胡小林先生，中国国籍，1977 年 11 月生，毕业于天津职业技

术师范大学，本科学历。历任深圳帝光电子有限公司人力资源经理，

深圳市时瑞电池有限公司人事行政经理，深圳市深象坚固科技股份有

限公司人事行政总监；2020 年 2 月至今，任公司人力副总经理。

     胡小林先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际

控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交

易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任

职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任

职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。