证券代码：300889        证券简称：爱克股份       公告编号：2021-039




             深圳爱克莱特科技股份有限公司
  关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱克股

份”）于 2021 年 9 月 16 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届

监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充

流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的 40,000,000 元（占超募

资金总额 137,641,193 元的 29.06%）永久补充流动资金，用于公司

与主营业务相关的生产经营活动。该事项尚需提交公司股东大会审议

通过后方可实施，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

    公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同

意深圳爱克莱特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》

（证监许可[2020]1860 号）许可，公开发行人民币普通股（A 股）

39,000,000.00 股 ， 发 行 价 格 27.97 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为

1,090,830,000.00 元，扣除发行费用（不含税）108,461,306.60 元

后，募集资金净额为 982,368,693.40 元。上述募集资金已于 2020 年

9 月 11 日划至公司募集资金专用账户，资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 9 月 14 日出具了《验

资报告》（信会师报字[2020]第 ZL10461 号）。公司在银行开设了专户

存储上述募集资金，并签订了三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

      根据《深圳爱克莱特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创

业板上市招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金扣除发行费用

后将投资于以下项目：

                                                             单位：万元
 序号                    项目名称             投资总额     拟投入募集资金
  1     LED景观照明灯具和智慧控制器生产项目    50,558.76        50,558.76
  2     智能研究院建设项目                      3,913.99         3,913.99
  3     补充流动资金                           30,000.00        30,000.00
                       合计                    84,472.75        84,472.75


三、本次使用超募资金永久补充流动资金的情况

      根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，结合

自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 4,000.00 万元补充流动资

金，占超募资金总额的 29.06%。

      公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额

不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关

于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久性

补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、相关的承诺及说明

    本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业

务相关的生产经营，能够满足公司流动资金需求，提高募集资金使用

效率，进一步提升公司的盈利能力，符合公司经营发展的实际需要，

符合全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募

集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规

的相关规定。

    公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的

金额和归还银行贷款将不超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超

募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；

在补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风

险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、审议程序

    2021 年 9 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四

届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充

流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的 40,000,000 元（占超募

资金总额 137,641,193 元的 29.06%）永久补充流动资金，用于公司

与主营业务相关的生产经营活动。

    公司独立董事对上述使用超募资金永久补充流动资金事项发表
了同意意见。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

    （一）监事会意见

    监事会同意公司使用超募资金 4,000.00 万元补充流动资金，占

超募资金总额的 29.06%。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为，公司本次使用部分超募资金永久性补充流动

资金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投

资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的

情况。公司将部分超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集资

金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需

要。公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，内容及程序符

合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等

相关法规规定。

    独立董事同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，并同意

将该议案提交公司股东大会审议。

    （三）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：

    公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集

资金使用效率、不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变

募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用部分超募资金永久补

充流动资金已经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第

十四次会议审议通过，独立董事已发表明确的同意意见，该事项尚需

取得公司股东大会审议通过，符合《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引（2020 年修订）》等法规的要求。

    综上所述，保荐机构对爱克股份本次使用部分超募资金永久补充

流动资金无异议。

七、备查文件

    1、深圳爱克莱特科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议

决议；

    2、深圳爱克莱特科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议

决议；

    3、独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

    4、东兴证券出具的关于深圳爱克莱特科技股份有限公司使用部

分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。




             深圳市爱克莱特科技股份有限公司

                      董   事   会

                    2021 年 9 月 16 日