证券代码：300889        证券简称：爱克股份       公告编号：2021-043


             深圳爱克莱特科技股份有限公司

                   关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法

律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律

程序进行董事会换届选举。

    公司于 2021 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第二十次会议，审

议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选

人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董

事候选人提名的议案》。经公司董事会提名，提名委员会审核，同意

推选谢明武先生、张锋斌先生、冯仁荣先生、陈永建先生为第五届董

事会非独立董事候选人，同意推选方吉鑫先生、钱可元先生、杨高宇

先生为第五届董事会独立董事候选人，以上独立董事候选人均已按照

证监会的相关规定取得独立董事资格证书，各董事候选人简历详见附

件。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人

数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数的比例不

低于董事会人员的三分之一。
    董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上

述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。公司现

任独立董事对候选人的议案发表了明确同意的独立意见。独立董事候

选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股

东大会审议。

    根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述董事候选人需提

交公司 2021 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选

举产生 4 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第五届董事会。

第五届董事会任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日

起三年。

    为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，

公司第四届董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公

司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

    特此公告。




                                   深圳爱克莱特科技股份有限公司


                                              董 事 会


                                          2021 年 9 月 16 日
附件：

          深圳爱克莱特科技股份有限公司第五届董事会

                        董事候选人简历



    1.谢明武先生，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久

居留权，毕业于江西财经大学财政学专业、经济法专业，本科学历。

1998 年至 2001 年，任中国航天科工集团第十研究院（前身为○六一

基地）审计员，2001 年至 2003 年，任深圳市泛海三江电子有限公司

财务经理，2006 至 2009 年，任深圳磊明科技有限公司销售总监，2009

年 9 月至 2012 年 4 月任公司董事、总经理，2012 年 4 月至 2016 年

12 月任公司董事长、总经理，2016 年 12 月至今任公司董事长。

    谢明武先生为公司实际控制人，直接持有深圳爱克莱特科技股份

有限公司 45,337,500 股股份，占公司总股本的 29.06%。谢明武先生

与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相

关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公

司章程》规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信

被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》的有关规定。
    2.张锋斌先生，男，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久

居留权，毕业于郑州大学焊接工艺及设备专业，本科学历。2000 年 8

月至 2002 年 10 月，任西安东强导航技术有限公司研发部结构设计工

程师；2004 年 8 月至 2009 年 8 月，任深圳磊明科技有限公司技术总

监；2009 年 9 月至 2012 年 4 月任公司副总经理，2012 年 4 月至 2016

年 12 月任公司董事、副总经理，2016 年 12 月至今任公司董事、总

经理。

    张锋斌先生直接持有深圳爱克莱特科技股份有限公司

16,500,000 股股份，占公司总股本的 10.58%。张锋斌先生与公司控

股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的

处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》

规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人

的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的

有关规定。
    3.冯仁荣先生，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久

居留权，毕业于湖南理工学院工商企业管理专业，大专学历。2007

年 6 月至 2009 年 8 月，任深圳磊明科技有限公司华南大区销售经理；

2009 年 9 月至 2012 年 4 月任公司监事，2012 年 4 月至今任公司董事、

常务副总经理。

    冯仁荣先生直接持有深圳爱克莱特科技股份有限公司 9,825,000

股股份，占公司总股本的 6.30%。冯仁荣先生与公司控股股东、实际

控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交

易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任

职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任

职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。
    4.陈永建先生，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久

居留权，毕业于南开大学审计学专业，本科学历。2000 年 8 月至 2005

年 3 月，任金蝶软件（中国）有限公司区域财务总监、产品市场部高

级经理；2005 年 3 月至 2013 年 5 月，任招商地产物业集团财务总经

理助理、深圳公司财务总监；2013 年 5 月至 2014 年 2 月，任华南城

集团第一亚太总公司财务总监；2014 年 4 月至 2015 年 8 月，任金地

物业集团财务助理总经理；2015 年 8 月至今任公司董事、副总经理，

董事会秘书。

    陈永建先生直接持有深圳爱克莱特科技股份有限公司 985,500

股股份，占公司总股本的 0.63%。陈永建先生与公司控股股东、实际

控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交

易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任

职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任

职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。
    5.钱可元先生，男，1957 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久

居留权，毕业于清华大学光电物理与激光科学专业，研究生学历。1993

年 3 月至 1995 年 9 月，任航天科技康惠半导体（惠州）有限公司开

发部经理；1995 年 10 月至 1997 年 11 月，任无锡市电子仪表工业公

司总工程师；1997 年 12 月至 2000 年 11 月，任西门子真空开关管（无

锡）有限公司副总经理；2001 年 10 月至今，任清华大学深圳研究生

院信息学部研究员；2010 年 9 月至 2015 年 7 月，任深圳市联建光电

股份有限公司独立董事；2015 年 5 月至 2021 年 4 月，任深圳市聚飞

光电股份有限公司独立董事；2017 年 10 月至今，任深圳秋田微电子

股份有限公司独立董事；2018 年 2 月至 2021 年 1 月，任东莞勤上光

电股份有限公司独立董事；2018 年 9 月至今，任公司独立董事。2020

年 2 月至今，任深圳市联诚发科技股份有限公司独立董事。

    钱可元先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际

控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交

易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任

职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任

职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。
    6.杨高宇先生，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久

居留权，毕业于美国纽约理工大学工商管理学专业，研究生学历，中

国注册会计师、中国注册税务师、司法会计鉴定人，中国致公党党员。

1993 年至 2012 年，任深圳市长城会计师事务所有限公司首席合伙人；

2012 年至今，任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；

2014 年 4 月至 2020 年 5 月，任深圳市长盈精密技术股份有限公司独

立董事；2017 年 1 月至 2020 年 2 月，任井冈山旅游发展股份有限公

司独立董事；2017 年 4 月至 2021 年 3 月，任保龄宝生物股份有限公

司独立董事；2018 年 9 月至今，任中孚泰文化建筑股份有限公司独

立董事；2020 年 9 月至今，任深圳市三诺声智联股份有限公司独立

董事；2018 年 9 月至今，任本公司独立董事。2019 年 7 月至今，任

中天德象税务师事务所（深圳）有限公司执行董事、总经理。

    杨高宇先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际

控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交

易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任

职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任

职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。
    7.方吉鑫先生，男，1982 年出生，中国国籍，毕业于武汉大学

法学院，研究生学历；具备律师职业资格、证券从业资格、独立董事

任职资格，曾任广东新东方律师事务所律师，2005 年 11 月至 2008

年 6 月就职广东信达律师事务所律师；2008 年 6 月至 2012 年 10 月

就职于中国国际金融有限公司，担任合规管理部律师；2012 年 10 月

至 2021 年 4 月就职于深圳市智动力精密技术股份有限公司，任职副

总经理、董事会秘书，现任香港主板上市公司伟禄集团控股有限公司

独立非执行董事、广东阿特斯科技有限公司董事、深圳市哈德胜精密

科技股份有限公司副总经理及董事会秘书。

    方吉鑫先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际

控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交

易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任

职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任

职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。