证券代码：300889        证券简称：爱克股份       公告编号：2021-037


             深圳爱克莱特科技股份有限公司

          第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第二十次会议于 2021 年 9 月 16 日在公司会议室以现场方式召

开。本次会议已于 2021 年 9 月 9 日通过电子邮件、电话或专人送达

的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长谢明武先

生主持，会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级

管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开方式和程序

符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独

立董事候选人提名的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意推荐

谢明武先生、张锋斌先生、冯仁荣先生、陈永建先生为公司第五届董

事会非独立董事候选人。公司第五届董事会非独立董事任期自公司股

东大会选举通过之日起三年。

    具体表决结果如下：

    1. 关于提名谢明武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2. 关于提名张锋斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3. 关于提名冯仁荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票 0、弃权 0 票。

    4. 关于提名陈永建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于董事会换届选举的公告》。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立

董事候选人提名的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的

有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意推荐

钱可元先生、杨高宇先生、方吉鑫先生、为公司第五届董事会独立董

事候选人。公司第五届董事会独立董事任期自公司股东大会选举通过

之日起三年。

    具体表决结果如下：

    1. 关于提名钱可元先生为公司第五届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2. 关于提名杨高宇先生为公司第五届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3. 关于提名方吉鑫先生为公司第五届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于董事会换届选举的公告》。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

   （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
       根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、《中华人民

共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年

修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）

相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对公司

章程进行修改。

       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《公司章程》。

       表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       本议案尚需提请股东大会审议通过。

       （四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议

案》

       公司拟使用超募资金 4,000.00 万元永久补充流动资金，占超募

资金总额的 29.06%。

       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

       保荐机构东兴证券对本次使用部分超募资金永久补充流动资金

的事项发表了核查意见。

       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》。

       表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       本议案尚需提请股东大会审议通过。
       （五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议

案》

       为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常

发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，公司拟使用总额度不超

过人民币 10 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用

于购买安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品，并在上述额度

内滚动使用。董事会授权公司管理层负责具体实施并签署相关合同文

件。自有资金理财使用额度及授权的有效期自本议案经公司股东大会

审议通过之日起 12 个月。

       公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构发

表了同意的核查意见。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

        表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       本议案尚需提请股东大会审议通过。

       （六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

议案》

       为进一步提高募集资金使用效率，在不影响公司日常经营，保证

公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用总额度不超

过人民币 6.5 亿元（含本数，含超募资金）的暂时闲置募集资金进行

现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其
他低风险、保本型投资产品等安全性高、满足保本要求、产品发行主

体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行

的产品，并在上述额度内滚动使用。提请股东大会授权董事长在上述

使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层

组织相关部门具体实施。募集资金理财使用额度及授权的有效期自本

议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构东兴证

券对本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表了核查意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

    （七）审议通过《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议

案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于为公司董监高人员购买责任险的公告》。

    （八）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大

会的议案》

    公司拟于 2021 年 10 月 15 日采取现场投票与网络投票相结合的

方式召开 2021 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

    1、深圳爱克莱特科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议

决议；

    2、深圳爱克莱特科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董

事会第二十次会议相关事项的独立意见；

    3、东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；

    4、东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公司

使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见；

    5、东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

         特此公告。



                                   深圳爱克莱特科技股份有限公司


                                              董 事 会


                                           2021 年 9 月 16 日