证券代码：300889        证券简称：爱克股份      公告编号：2021-050


             深圳爱克莱特科技股份有限公司
           第五届监事会第一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第一次会议于 2021 年 10 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。
本次监事会召开于 2021 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事
会成员后，经第五届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求。本
次会议由谭伟伟先生主持，会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名。本
次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司
章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    经审议，公司监事会同意选举谭伟伟先生为公司第五届监事会主

席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之
日止。谭伟伟先生简历见附件。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
   1、深圳爱克莱特科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决
议。

   特此公告。




                              深圳爱克莱特科技股份有限公司

                                        监 事 会

                                    2021 年 10 月 15 日
附件：

                    第五届监事会主席简历

    谭伟伟先生，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于江西财经大学法学院，本科学历。历任富德生命人寿保险股份
有限公司坪山营业部经理，深圳意科莱照明技术有限公司华南区销售
副总；2020 年 10 月至今，任深圳意科莱照明技术有限公司总经理。

    谭伟伟先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交
易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任

职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任
职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。